Element Group SA
Corporation · Genève
Register da commerzi
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 16-07-2018
- Chapital
- CHF 1'050'949.12, pajà cumplainamain
- UID
- CHE-132.664.133
- Sedia
- Genève
- Chantun
- Geneva
Intent
en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises (mais pour celles ayant une activité immobilière en Suisse, exclusivement les entreprises se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale) (cf. statuts pour but complet).
- Furma giuridica
- Corporation
- Adressa
- Rue du Rhône 67, 1207 Genève
- CH-ID
- CH66021840186
- Statuts
- 04-07-2018, 28-03-2024, 30-04-2025, 20-03-2026
- Funtauna
- Extract uffizial, Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, Fegl uffizial svizzer da commerzi) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 21-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Allemagne, Freienbach
Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Allemagne, Houston, USA
Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Le Châtelard, Dubaï, ARE
Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Grèce, Piraeus, GRC
Post da revisiun · Genève
Organs anteriurs (8)
Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Versoix, Chêne-Bougeries
President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Allemagne, Zurich
Delegà dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Allemagne, Houston, USA
Post da revisiun · Carouge (GE)
Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Allemagne, Genève
Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Allemagne, Freienbach
procura collectiva a dus · burgais da Russie, Genève
procura collectiva a dus · burgais da Espagne, Genève
Communicaziuns dal register
31-03-2026 · Midada
Augmentation ordinaire du capital-participation, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-paricipation, porté de CHF 1'395'530.24 à CHF 1'741'925.12 par l'émission de 20'817 bons de participation de CHF 16.64 nominatifs, liés selon statuts libérés par compensation de créance de USD 2'081'803.12. Capital-participation: CHF 1'741'925, 12, libéré à concurrence de CHF 1'741'925, 12, divisé en 104'683 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liées selon statuts. Statuts modifiés le 20.03.2026.
20-03-2026 · Midada
- Persunas sortidas
- Natalia Kunda · procura collectiva a dus
Text publitgà
La procuration de Kunda Natalia est radiée.
02-03-2026 · Midada
- Novas persunas
- Iosif Vardinoyannis · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
Text publitgà
Vardinoyannis Iosif, de Grèce, à Piraeus, GRC, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
27-06-2025 · Midada
- Persunas sortidas
- Christoph Dr. Beckmann · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dusNino Mendiburu · Delegà dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individualaAnthony Martinez Eiriz · procura collectiva a dusGregor von la Valette St George · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala
Text publitgà
Dr. Beckmann Christoph n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. La procuration de Martinez Eiriz Anthony est radiée. Les administrateurs von la Valette St George Gregor, jusqu'ici vice-président, nommé président et Mendiburu Nino, jusqu'ici délégué, nommé vice-président, continuent à signer individuellement.
09-05-2025 · Midada
- Chapital
- CHF 998'400 → CHF 1'050'949.12
- Chapital pajà
- CHF 998'400 → CHF 1'050'949.12
Text publitgà
Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-actions, porté de CHF 998'400 à CHF 1'050'949, 12 par l'émission de 3'158 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 1'050'949.12, entièrement libéré, divisé en 63'158 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-participation, dans la limite de la marge de fluctuation du capital-participation, porté de CHF 1'331'200 à CHF 1'395'530.24, par l'émission de 3'866 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Capital-participation: CHF 1'395'530.24, entièrement libéré, divisé en 83'866 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.04.2025.
18-06-2024 · Midada
- Novas persunas
- Natalia Kunda · procura collectiva a dusAnthony Martinez Eiriz · procura collectiva a dus
Text publitgà
Procuration collective à deux a été conférée à Kunda Natalia, de Russie, à Genève et Martinez Eiriz Anthony, d'Espagne, à Genève.
19-04-2024 · Midada
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 28.03.2024; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-participation par décision du 28.03.2024; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre, téléfax ou courrier électronique). Nouveaux statuts du 28.03.2024.
28-02-2022 · Midada
- Adressa
- Rue du Commerce 3, 1204 Genève → Rue du Rhône 67, 1207 Genève
Text publitgà
Nouvelle adresse: Rue du Rhône 67, 1207 Genève.
11-06-2021 · Midada
- Persunas sortidas
- RSM Audit Switzerland SA · Post da revisiun
Text publitgà
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603) est maintenant domicilié à Genève.
21-12-2020 · Midada
- Persunas sortidas
- Gregor von la Valette St George · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala
Text publitgà
von la Valette St George Gregor est maintenant domicilié à Freienbach.
Publicaziuns pli veglias (4)
21-04-2020 · Midada
- Novas persunas
- Gregory Filippi · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
- Persunas sortidas
- Simon Collins · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
Text publitgà
Collins Simon n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Filippi Gregory, de Le Châtelard, à Dubaï, ARE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
28-10-2019 · Midada
- Adressa
- rue Robert-Céard 6, 1204 Genève → Rue du Commerce 3, 1204 Genève
Text publitgà
Nouvelle adresse: Rue du Commerce 3, 1204 Genève.
26-07-2018 · Liberaziun dal chapital · Midada dal chapital nominal
nr. 4384169
Element Group SA, à Genève, CHE-132.664.133 (FOSC du 19.07.2018, p. 0/4370097). Conversion de 40'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts, en 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Capital-actions: CHF 998'400, entièrement libéré, divisé en 60'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts. Capital-participation: CHF 1'331'200, entièrement libéré, divisé en 80'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Statuts modifiés le 04.07.2018.
19-07-2018 · Nova inscripziun
nr. 4370097
- Novas persunas
- Simon Collins · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dusChristoph Dr. Beckmann · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dusNino Mendiburu · Delegà dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individualaRSM Audit Switzerland SA · Post da revisiunGregor von la Valette St George · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala
Text publitgà
Element Group SA, à Genève, rue Robert-Céard 6, 1204 Genève, CHE-132.664.133. Nouvelle société anonyme. Statuts du 04.07.2018. But: en Suisse et à l'étranger, acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises (mais pour celles ayant une activité immobilière en Suisse, exclusivement les entreprises se limitant à l'acquisition d'immeubles à affectation commerciale) (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 1'664'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts. Capital-participation: CHF 665'600, entièrement libéré, divisé en 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Apport en nature: selon contrat du 04.07.2018, 100'000 actions de CHF 15.64, nominatives, liées selon statuts, et 40'000 bons de participation de CHF 15.64, nominatifs, liés selon statuts, de la société Element Alpha SA (CHE-134.825.401), à Genève et 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et 40'000 bons de participation de CHF 1, nominatifs, liés selon statuts, de la société Element Assets SA (CHE-198.370.484), à Genève, pour un prix total de CHF 2'329'600 en contrepartie duquel il est remis aux apporteurs 100'000 actions de CHF 16.64, nominatives, liées selon statuts et 40'000 bons de participation de CHF 16.64, nominatifs, liés selon statuts. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: écrite (courrier recommandé, fax ou email) ou au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Administration: Dr. Beckmann Christoph, d'Allemagne, à Zurich, président avec signature collective à deux, von la Valette St George Gregor, d'Allemagne, à Genève, vice-président avec signature individuelle, Mendiburu Nino, d'Allemagne, à Houston, USA, délégué avec signature individuelle et Collins Simon, de Versoix, à Chêne-Bougeries avec signature collective à deux. Organe de révision: RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Carouge (GE).