The Living Circle Group AG

New officers

Roger Barmettler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Eva Rutschmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

The Living Circle Group AG, in Zürich, CHE-133.568.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2025, Publ. 1006327360). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Barmettler, Roger, von Buochs, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Stefan Fitze · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabio Slongo · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

The Living Circle Group AG, in Zürich, CHE-133.568.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 06.09.2024, Publ. 1006123396). Domizil neu: Bleicherweg 18, 8002 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fitze, Stefan, von Stein (AR), in Rottenschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Slongo, Fabio, von Wila, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

1 Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich des Hotel- und Restaurantbetriebs und damit verbundener Dienstleistungen. Sie kann darüber hinaus auch mit dem Hotel- und Restaurantbetrieb verbundene Dienstleistungen erbringen, wie etwa Cateringbetrieb, im Transportwesen sowie Personalverleih. 2 Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. 3 Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. 4 Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Statutenänderung: 29.08.2024. Zweck neu: 1 Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Übertragung von in- und ausländischen Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich des Hotel- und Restaurantbetriebs und damit verbundener Dienstleistungen. Sie kann darüber hinaus auch mit dem Hotel- und Restaurantbetrieb verbundene Dienstleistungen erbringen, wie etwa Cateringbetrieb, im Transportwesen sowie Personalverleih. 2 Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. 3 Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. 4 Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Mitteilungen neu: Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Previous notice of Aug 14, 2024

Officers who left

Thomas Hildebrand · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hildebrand, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 11, 2024

Officers who left

Roman Migliorato · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Migliorato, Roman, von Trubschachen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 8, 2024

New officers

Marco Reto Zanolari · Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Manuela Briem · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Roman Migliorato · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Guendalina Rampazzi · Kollektivunterschrift zu zweien

Helen Wörner · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Hildebrand · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Kristina Tanasic · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rampazzi, Guendalina, von Ascona, in Ascona, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wörner, Helen, französische Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Briem, Manuela, von Neuchâtel, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zanolari, Marco Reto, von Chur, in Küsnacht (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hildebrand, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Migliorato, Roman, von Trubschachen, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Tanasic, Kristina, von Romanshorn, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Previous notice of Oct 13, 2022

New officers

Thomas Hildebrand · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Kristina Tanasic · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hildebrand, Thomas, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Tanasic, Kristina, von Romanshorn, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Aug 26, 2022

New officers

Guendalina Rampazzi · Kollektivunterschrift zu zweien

Helen Wörner · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rampazzi, Guendalina, von Ascona, in Ascona, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wörner, Helen, französische Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 25, 2021

New officers

Manuela Briem · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Roman Migliorato · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Briem, Manuela, von Neuchâtel, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Migliorato, Roman, von Trubschachen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 14, 2021

New officers

Gratian Anda · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lidia Anda · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

BDO AG · Revisionsstelle

Jürg Schmid · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eva Rutschmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

The Living Circle Group AG (The Living Circle Group SA) (The Living Circle Group Corp.), in Zürich, CHE-133.568.791, Strehlgasse 4, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 07.06.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Aktienkapital: CHF 10'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 10'000'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.06.2021 alle 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Hotel Storchen AG, in Zürich (CHE-105.859.349), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Schmid, Jürg, von Zürich, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Anda, Gratian, von Zürich, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Anda, Lidia, von Dübendorf, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutschmann, Eva, von Rafz, in Rafz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.