CDP SWISS AG

CDP SWISS AG, in Affoltern am Albis, CHE-150.517.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2026, Publ. 1006613042). Statutenänderung: 04.06.2026. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung, der Erwerb, die Lizenzierung, der Vertrieb, der Handel, die Vermietung sowie der Unterhalt von Produkten, Systemen und Lösungen, insbesondere im Bereich der Medizin-, Medizinal- und Dentaltechnik, der Pharmazie, der Kosmetik, der Mess-, Ingenieur und Systemtechnik sowie von Soft- und Hardware. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere medizinische, technische und analytische Dienstleistungen sowie Beratung, Projektierung und Schulung. Die Gesellschaft kann Waren aller Art importieren, exportieren und vertreiben. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Persunas sortidas

Falk Dörstling · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

CDP SWISS AG, in Affoltern am Albis, CHE-150.517.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2026, Publ. 1006592427). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dörstling, Falk, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Persunas sortidas

Falk Dörstling · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

CDP SWISS AG, in Affoltern am Albis, CHE-150.517.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2026, Publ. 1006567382). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dörstling, Falk, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

CDP SWISS AG, in Affoltern am Albis, CHE-150.517.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2026, Publ. 1006564634). Statutenänderung: 05.02.2026. Uebersetzungen der Firma neu: (CDP SWISS SA) (CDP SWISS Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, den Erwerb, die Lizenzierung, den Vertrieb, den Handel, die Vermietung sowie den Unterhalt von Produkten, Systemen und Lösungen, insbesondere im Bereich der Medizin-, Medizinal- und Dentaltechnik, der Pharmazie, der Kosmetik, der Mess-, Ingenieur- und Systemtechnik sowie von Soft- und Hardware. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere medizinische, technische und analytische Dienstleistungen sowie Beratung, Projektierung und Schulung. Die Gesellschaft kann Waren aller Art importieren, exportieren und vertreiben. Sie kann Immaterialgüterrechte entwickeln, erwerben, halten, verwalten, verwerten, übertragen sowie Lizenzen erteilen und entgegennehmen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens CdP Swiss / Centre de Peau / Dörstling (CH-020.1.049.819-8), in Zürich, gemäss Vertrag vom 01.06.2011 und Übernahmebilanz per 30.04.2011 mit Aktiven von CHF 48'334.96 und Passiven von CHF 26'372.50, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 1'962.46 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch eingetragenen Adressen.

Novas persunas

Retreag Revisions AG · Revisionsstelle

Fabian Pascal Kuhn · Kollektivunterschrift zu zweien

CDP SWISS AG, in Affoltern am Albis, CHE-150.517.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2025, Publ. 1006334495). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 01.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Retreag Revisions AG (CHE-107.909.343), in Zug, Revisionsstelle; Kuhn, Fabian Pascal, von Bünzen, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Fabio Fagagnini · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Fabian Kröher · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Philipp Pielmeier · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Falk Dörstling · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Burim Hasani · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

CDP SWISS AG, in Affoltern am Albis, CHE-150.517.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464287). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kröher, Fabian, deutscher Staatsangehöriger, in Ingolstadt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fagagnini, Fabio, von Gossau (SG), in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pielmeier, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Rott am Inn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dörstling, Falk, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hasani, Burim, von Höri, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Novas persunas

Falk Dörstling · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Burim Hasani · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dörstling, Falk, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hasani, Burim, von Höri, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 22-04-2022

Persunas sortidas

Dorotea Avedisian · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Avedisian, Dorotea, neuseeländische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 28-03-2022

Novas persunas

Dorotea Avedisian · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Burim Hasani · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Falk Dörstling · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dörstling, Falk, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hasani, Burim, von Höri, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Avedisian, Dorotea, neuseeländische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 20-12-2021

Sedia

Zürich → Affoltern am Albis

Adressa

Weinbergstrasse 22, 8001 Zürich → Sagistrasse 8b, 8910 Affoltern am Albis

Statutenänderung: 09.12.2021. Sitz neu: Affoltern am Albis. Domizil neu: Sagistrasse 8b, 8910 Affoltern am Albis. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.