RealUnit Schweiz AG

Novas persunas

Letizia Lionetti · Sekretärin (Nichtmitglied) · Kollektivunterschrift zu zweien

Anna Muheim · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Fabio Andreotti · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andreotti, Fabio, von Gambarogno, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates , mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Muheim, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Ingenbohl, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lionetti, Letizia, von Berikon, in Wallisellen, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 19-01-2023

Adressa

Schutzengelstrasse 36, 6340 Baar → Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar

Domizil neu: Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar.

Publicaziun precedenta dals 19-12-2022

Chapital

CHF 26'807'170 → CHF 29'234'770

Chapital pajà

CHF 26'807'170 → CHF 29'234'770

Statutenänderung: 13.12.2022. Aktienkapital neu: CHF 29'234'770.00 [bisher: CHF 26'807'170.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 29'234'770.00 [bisher: CHF 26'807'170.00]. Aktien neu: 1'188'505 Namenaktien zu CHF 1.00 und 28'046'265 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 25'618'665 Inhaberaktien zu CHF 1.00 und 1'188'505 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Publicaziun precedenta dals 29-06-2022

Chapital

CHF 21'310'750 → CHF 26'807'170

Chapital pajà

CHF 21'310'750 → CHF 26'807'170

Statutenänderung: 23.06.2022. Aktienkapital neu: CHF 26'807'170.00 [bisher: CHF 21'310'750.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 26'807'170.00 [bisher: CHF 21'310'750.00]. Aktien neu: 1'188'505 Namenaktien zu CHF 1.00 und 25'618'665 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 20'310'155 Inhaberaktien zu CHF 1.00 und 1'000'595 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Publicaziun precedenta dals 05-05-2022

Chapital

CHF 20'310'750 → CHF 21'310'750

Chapital pajà

CHF 20'310'750 → CHF 21'310'750

Statutenänderung: 29.04.2022. Aktienkapital neu: CHF 21'310'750.00 [bisher: CHF 20'310'750.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 21'310'750.00 [bisher: CHF 20'310'750.00]. Aktien neu: 1'000'595 Namenaktien zu CHF 1.00 und 20'310'155 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 595 Namenaktien zu CHF 1.00 und 20'310'155 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Genehmigte Kapitalerhöhung teilweise durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital.

Publicaziun precedenta dals 22-04-2022

Statutenänderung: 05.04.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.09.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.09.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.04.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]. [gestrichen: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.07.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]

Publicaziun precedenta dals 18-03-2022

Chapital

CHF 18'149'475 → CHF 20'310'750

Chapital pajà

CHF 18'149'475 → CHF 20'310'750

Statutenänderung: 10.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 20'310'750.00 [bisher: CHF 18'149'475.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 20'310'750.00 [bisher: CHF 18'149'475.00]. Aktien neu: 595 Namenaktien zu CHF 1.00 und 20'310'155 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 595 Namenaktien zu CHF 1.00 und 18'148'880 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Publicaziun precedenta dals 12-10-2021

Chapital

CHF 13'540'500 → CHF 18'149'475

Chapital pajà

CHF 13'540'500 → CHF 18'149'475

Novas persunas

Balmer-Etienne AG · Revisionsstelle

Persunas sortidas

CONVISA Revisions AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 21.09.2021. Aktienkapital neu: CHF 18'149'475.00 [bisher: CHF 13'540'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 18'149'475.00 [bisher: CHF 13'540'500.00]. Aktien neu: 595 Namenaktien zu CHF 1.00 und 18'148'880 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 13'540'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.09.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.04.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. Genehmigte Kapitalerhöhung. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten oder anderweitig bekannten Adressen sowie durch Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 25-08-2021

Novas persunas

Bojan Jankovic · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jankovic, Bojan, von Zug, in Cham, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 07-06-2021

Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.07.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [nicht: Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.07.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen.]

Publicaziun precedenta dals 02-06-2021

Statutenänderung: 24.04.2021. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2021 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.07.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

Publicaziun precedenta dals 25-05-2021

Persunas sortidas

Christian Zulliger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zulliger, Christian, von Küsnacht (ZH), in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Küssnacht (SZ)].

Publicaziun precedenta dals 25-05-2021

Novas persunas

David Bodmer · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Zulliger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Fidelis M. Götz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Stüssi · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Vahan Roth · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stüssi, Daniel, von Glarus Nord, in Seengen, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Götz, Fidelis M., von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bodmer, David, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zulliger, Christian, von Küssnacht (SZ), in Arth, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Vahan, von Ebnat-Kappel, in El Gouna (EG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 15-04-2021

Novas persunas

Daniel Stüssi · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Kim Wirth · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wirth, Kim, von Bellach, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stüssi, Daniel, von Glarus Nord, in Seengen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 15-07-2020

Novas persunas

Fidelis M. Götz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Karl Reichmuth · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Vahan Roth · Präsident des Verwaltungsrates Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Reichmuth, Karl, von Schwyz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roth, Vahan, von Ebnat-Kappel, in El Gouna (EG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Götz, Fidelis M., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 13-02-2020

Persunas sortidas

Karl Reichmuth · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Vahan Roth · Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roth, Vahan, von Ebnat-Kappel, in El Gouna (EG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Reichmuth, Karl, von Schwyz, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates , mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 06-08-2019

Chapital

CHF 10'000'000 → CHF 13'540'500

Chapital pajà

CHF 10'000'000 → CHF 13'540'500

Statutenänderung: 26.07.2019. Aktienkapital neu: CHF 13'540'500.00 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 13'540'500.00 [bisher: CHF 10'000'000.00]. Aktien neu: 13'540'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.07.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01.12.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2017 die mit Beschluss vom 27.10.2017 eingeführte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Publicaziun precedenta dals 10-07-2019

Sedia

Wollerau → Baar

Adressa

Roosstrasse 53, 8832 Wollerau → Schutzengelstrasse 36, 6340 Baar

Novas persunas

Kim Wirth · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Karl Reichmuth · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Vahan Roth · Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 27.06.2019. Sitz neu: Baar. Domizil neu: Schutzengelstrasse 36, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reichmuth, Karl, von Schwyz, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates , mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates , mit Einzelunterschrift]; Roth, Vahan, von Ebnat-Kappel, in El Gouna (EG), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Wirth, Kim, von Bellach, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 07-12-2017

Sedia

Wollerau → Baar

Adressa

Roosstrasse 53, 8832 Wollerau → Schutzengelstrasse 36, 6340 Baar

Novas persunas

Kim Wirth · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Karl Reichmuth · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Vahan Roth · Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Publicaziun precedenta dals 07-12-2017

RealUnit Schweiz AG, in Wollerau, CHE-153.894.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843209). Statutenänderung: 01.12.2017. Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 7'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 7'500'000.00]. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 7'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung [Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 27.10.2017]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2017 die mit Beschluss vom 27.10.2017 eingeführte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.10.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

RealUnit Schweiz AG, in Wollerau, CHE-153.894.905, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617071). Statutenänderung: 27.10.2017. Aktienkapital neu: CHF 7'500'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'500'000.00 [bisher: CHF 5'000'000.00]. Aktien neu: 7'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 27.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 27.06.2017 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.10.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

RealUnit Schweiz AG, in Wollerau, CHE-153.894.905, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27.06.2017. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den direkten oder indirekten Erwerb sowie die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften aller Art, von in- und ausländischen Kollektivanlagevehikeln aller Art sowie von Finanzinstrumenten, Finanzanlagen und Vermögenswerten aller Art, die im In- und Ausland emittiert oder angeboten werden, sowie von Rechten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 5'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 5'000'000.00. Aktien: 5'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 27.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Roth, Vahan, von Ebnat-Kappel, in El Gouna (EG), Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Reichmuth, Karl, von Schwyz, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift; Andreotti, Fabio, von Gambarogno, in Zürich, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; CONVISA Revisions AG (CHE-113.961.292), in Schwyz, Revisionsstelle.