Amadeus Finance AG

New officers

Alyani Mongi · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Alexander Kähler · Präsident des Verwaltungsrates Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift Einzelunterschrift

Anders Pedersen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Amadeus Finance AG, in Zug, CHE-159.593.589, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005575906). Domizil neu: c/o Swiss Corporate Services GmbH, Gubelstrasse 19, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kähler, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pedersen, Anders, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mongi, Alyani, tunesische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Address

c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug → c/o eMBe Finanz GmbH, Baarerstrasse 8, 6300 Zug

Domizil neu: c/o eMBe Finanz GmbH, Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

Previous notice of Aug 26, 2022

Registered seat

Oberägeri → Zug

Address

Hauptstrasse 41, 6315 Oberägeri → c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug

New officers

Anders Pedersen · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Adriana Meyer Rabe · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 19.08.2022. Sitz neu: Zug. Domizil neu: c/o eMBe Finanz GmbH, Bahnhofstrasse 20, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer Rabe, Adriana, von Niedergösgen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pedersen, Anders, dänischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 16, 2021

New officers

Alexander Kähler · Präsident des Verwaltungsrates Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift Einzelunterschrift

Adriana Meyer Rabe · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Amadeus Finance AG, in Oberägeri, CHE-159.593.589, Hauptstrasse 41, 6315 Oberägeri, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 08.06.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Vermarktung, Betrieb und Unterhalt von Finanz- und anderen Beteiligungen sowie die Erbringung von Dienstleistungen für institutionelle Anleger in der DACH-Region. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 08.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Kähler, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Meyer Rabe, Adriana, von Niedergösgen, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.