Odne AG

Novas persunas

blueAUDIT GmbH · Revisionsstelle

Odne AG, in Dübendorf, CHE-165.176.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2026, Publ. 1006589837). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 16.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Freienbach, Revisionsstelle.

Persunas sortidas

Mike del Prado · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Odne AG, in Dübendorf, CHE-165.176.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2025, Publ. 1006350967). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: del Prado, Mike, niederländischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Odne AG, in Dübendorf, CHE-165.176.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2025, Publ. 1006228307). Statutenänderung: 23.05.2025. Aktienkapital neu: CHF 267'197.02 [bisher: CHF 216'395.43]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 267'197.02 [bisher: CHF 216'395.43]. Aktien neu: 26'719'702 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 21'639'543 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2025 die mit Beschluss vom 27.07.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.03.2024 die mit Beschluss vom 27.07.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2025 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.03.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 23.05.2025 werden Forderungen von CHF 910'585.00 verrechnet, wofür 1'686'265 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Novas persunas

Thomas Braun · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Edward Shellard · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mike del Prado · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Mark Bispinghoff · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Meldau · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Schmocker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Odne AG, in Dübendorf, CHE-165.176.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 24.10.2024, Publ. 1006161542). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meldau, Andreas, von Wädenswil, in Wil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Shellard, Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in East Rochester / NY (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Braun, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmocker, Andreas, von Habkern, in Brooklyn / NY (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne]; del Prado, Mike, niederländischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bispinghoff, Mark, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Chapital

CHF 192'196 → CHF 216'395

Chapital pajà

CHF 192'196 → CHF 216'395

Statutenänderung: 17.10.2024. Aktienkapital neu: CHF 216'395.43 [bisher: CHF 192'196.43]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 216'395.43 [bisher: CHF 192'196.43]. Aktien neu: 21'639'543 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 19'219'643 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung von Forderungen über CHF 333'109.00, wofür 319'895 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Publicaziun precedenta dals 18-07-2024

Novas persunas

Holger Essig · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Essig, Holger, von Rorschacherberg, in Rorschacherberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 13-03-2024

Chapital

CHF 155'302 → CHF 192'196

Chapital pajà

CHF 155'302 → CHF 192'196

Statutenänderung: 01.03.2024. Aktienkapital neu: CHF 192'196.43 [bisher: CHF 155'302.18]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 192'196.43 [bisher: CHF 155'302.18]. Aktien neu: 19'219'643 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 15'530'218 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.03.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.03.2024 die mit Beschluss vom 27.07.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2023 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 01.03.2024 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung der Forderungen von CHF 2'300'239.00, wofür 2'310'550 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Publicaziun precedenta dals 11-08-2023

Sedia

Renens (VD) → Dübendorf

Adressa

Chemin du Closel 5, 1020 Renens (VD) → Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf

La société ayant transféré son siège à Dübendorf sous la raison de commerce Odne AG, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Publicaziun precedenta dals 06-01-2023

Num endatà

Lumendo SA → Odne AG

Sedia

Renens (VD) → Dübendorf

Adressa

Chemin du Closel 5, 1020 Renens VD → Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf

Intent

Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Produktion, das Design, der Verkauf und die Vermarktung von medizinischen Geräten, Materialien, Instrumenten und Vorrichtungen. Die Gesellschaft kann als Nebenzweck sowohl in der Schweiz als auch im Ausland: Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften gründen; sich an anderen Unternehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, beteiligen, solche Unternehmen erwerben oder gründen; generell jede finanzielle, kommerzielle oder industrielle Tätigkeit auszuüben, die ihre Entwicklung fördert und die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang steht; diese Geschäfte für sich selbst oder für Dritte als Vertreter, Bevollmächtigter oder Kommissionär abwickeln; oder ihren Aktionären, verbundenen Unternehmen oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren.

Lumendo SA, bisher in Renens (VD), CHE-165.176.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023). Statutenänderung: 27.07.2023. Firma neu: Odne AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Odne SA) (Odne Ltd). Sitz neu: Dübendorf. Domizil neu: Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf. Weitere Adressen: [gestrichen: Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf]. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Produktion, das Design, der Verkauf und die Vermarktung von medizinischen Geräten, Materialien, Instrumenten und Vorrichtungen. Die Gesellschaft kann als Nebenzweck sowohl in der Schweiz als auch im Ausland: Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften gründen; sich an anderen Unternehmen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, beteiligen, solche Unternehmen erwerben oder gründen; generell jede finanzielle, kommerzielle oder industrielle Tätigkeit auszuüben, die ihre Entwicklung fördert und die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang steht; diese Geschäfte für sich selbst oder für Dritte als Vertreter, Bevollmächtigter oder Kommissionär abwickeln; oder ihren Aktionären, verbundenen Unternehmen oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2023 eine Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 30.11.2021. Pour les détails, voir les statuts.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.07.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 30.11.2021), par décision du 21.04.2022, pour le détail cf. statuts.]. [gestrichen: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 30.11.2021. Pour les détails, voir les statuts.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 660'000.00, wofür 1'226'225 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [bisher: Montant libéré par compensation de créances: CHF 660'000]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine andere geeignete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.04.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 16 avril 2018, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.]

Nouvelle autre adresse: Ringstrasse 14, 8600 Dübendorf.

Publicaziun precedenta dals 02-05-2022