kernTerminal AG

Capital

EUR 980'000 → EUR 1'039'931

Paid in

EUR 980'000 → EUR 1'039'931

Statutenänderung: 21.11.2024. Aktienkapital neu: EUR 1'039'931.23719982 [bisher: CHF 980'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 1'039'931.23719982 [bisher: CHF 980'000.00]. Aktien neu: 980 vinkulierte Namenaktien zu EUR 1'061.154323673286 [bisher: 980 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Mitteilungen an die Gesellschaft (z.B. Ausübung oder Verzicht von Rechten) erfolgen per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Feb 27, 2024

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

Mirko Udo Wötzel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

BDO AG · Revisionsstelle

José María Cantero de Montes-Jovellar · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Álvaro De la Guardia Escardó · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Javier Jarabo Sancho · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Juan José Rodríguez Navarro · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Blau · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blau, Daniel, von Meikirch, in Burgistein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cantero de Montes-Jovellar, José María, spanischer Staatsangehöriger, in Cascais (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De la Guardia Escardó, Álvaro, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jarabo Sancho, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rodríguez Navarro, Juan José, spanischer Staatsangehöriger, in Cascais (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wötzel, Mirko Udo, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 4, 2023

New officers

Daniel Blau · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Ulrich Kern · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kern, Ulrich, von Berlingen, in Niederhünigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Blau, Daniel, von Meikirch, in Burgistein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 23, 2023

Registered seat

Konolfingen → Zug

Address

c/o Kern AG, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen → Chamerstrasse 176, 6300 Zug

Capital

EUR 612'000 → EUR 980'000

Paid in

EUR 612'000 → EUR 980'000

Statutenänderung: 03.08.2023. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Chamerstrasse 176, 6300 Zug. Aktienkapital neu: CHF 980'000.00 [bisher: CHF 612'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 980'000.00 [bisher: CHF 612'000.00]. Aktien neu: 980 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 612 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 5'443'665.76, wofür 368 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Apr 28, 2023

Registered seat

Konolfingen → Zug

Address

c/o Kern AG, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen → Chamerstrasse 176, 6300 Zug

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Apr 28, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Christen, Beat, von Rüegsau, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lozano Merino, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Cantero de Montes-Jovellar, José María, spanischer Staatsangehöriger, in Cascais (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De la Guardia Escardó, Álvaro, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jarabo Sancho, Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kern, Ulrich, von Berlingen, in Niederhünigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rodríguez Navarro, Juan José, spanischer Staatsangehöriger, in Cascais (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 3, 2022

Capital

EUR 540'000 → EUR 612'000

Paid in

EUR 540'000 → EUR 612'000

Statutenänderung: 28.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 612'000.00 [bisher: CHF 540'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 612'000.00 [bisher: CHF 540'000.00]. Aktien neu: 612 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 540 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Dec 23, 2021

kernTerminal AG, in Konolfingen, CHE-169.122.725, c/o Kern AG, Hünigenstrasse 16, 3510 Konolfingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 16.12.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmen und alle damit verbundenen Investitionsgeschäfte sowie das Erbringen von Management-Dienstleistungen und das Halten und Verwalten von immateriellen Gütern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 540'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 540'000.00. Aktien: 540 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 16.12.2021 660 zu 50% liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 der Pudo International AG, in Konolfingen (CHE-478.836.481), 500 voll liberierte Aktien zu GBP 1.00 der DELIVERING LONDON LIMITED, in London (GB) (Registered number: 12661703) und 100 Aktien zu EUR 601.10 der SISTEMAS KERN SA, in Madrid (ES) (C.I.F. A83290635), wofür 540 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Kern, Ulrich, von Berlingen, in Niederhünigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Christen, Beat, von Rüegsau, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Erne, Joël Michel, von Leuggern, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lozano Merino, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.