Latuvium AG

Latuvium AG, in Zürich, CHE-176.633.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2024, Publ. 1006031000). Domizil neu: c/o Rödl AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich.

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Statutenänderung: 28.03.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Aktien neu: 751 Namenaktien zu CHF 100.00 und 249 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen und an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Previous notice of Apr 12, 2024

New officers

Rosella Lardi · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Andrea Macic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Macic, Andrea, von Wollerau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lardi, Rosella, italienische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Feb 3, 2021

Registered seat

Baar → Zürich

Address

c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar → c/o Rödl & Partner AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (Firma neu: Latuvium AG) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jan 8, 2021

Registered name

Minaled Holding AG → Latuvium AG

Registered seat

Baar → Zürich

Address

c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar → c/o Rödl & Partner AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich

Statutenänderung: 26.01.2021. Firma neu: Latuvium AG. Uebersetzungen der Firma neu: [Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: c/o Rödl & Partner AG, Flurstrasse 55, 8048 Zürich. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of Jan 8, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Macic, Andrea, von Wollerau, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 7, 2020

Minaled Holding AG (Minaled Holding SA) (Minaled Holding Ltd), in Baar, CHE-176.633.600, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.11.2020. Zweck: Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 26.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.