OPTIML AG

New officers

Marc Stilke · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

OPTIML AG, in Zürich, CHE-178.002.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2026, Publ. 1006579012). Domizil neu: Limmatquai 4, 8001 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stilke, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

New officers

Gerd-Andreas Winter-Extra · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Samantha Smith-Eppsteiner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

OPTIML AG, in Zürich, CHE-178.002.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2025, Publ. 1006223106). Statutenänderung: 16.02.2026. Aktienkapital neu: CHF 214'254.00 [bisher: CHF 132'640.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 214'254.00 [bisher: CHF 132'640.00]. Aktien neu: 97'000 Namenaktien zu CHF 1.00, 35'640 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Pre-Seed), 33'049 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed 1) und 48'565 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed 2) [bisher: 97'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 35'640 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Pre-Seed)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.02.2026 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.04.2023 eingeführte Kapitalband infolge ordentlicher Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 16.02.2026 werden Forderungen von CHF 4'029'249.09 verrechnet, wofür 33'049 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Seed 1) ausgegeben werden. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Smith-Eppsteiner, Samantha, amerikanische Staatsangehörige, in San Francisco / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Winter-Extra, Gerd-Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

CORDIS audit AG · Revisionsstelle

OPTIML AG, in Zürich, CHE-178.002.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2024, Publ. 1005931269). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Emmen, Revisionsstelle.

New officers

Nico Dehnert · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dehnert, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 29, 2023

New officers

Jan Christoph Gras · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Samantha Smith-Eppsteiner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gras, Jan Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smith-Eppsteiner, Samantha, amerikanische Staatsangehörige, in San Francisco / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 1, 2023

Registered name

OPTIML GmbH → OPTIML AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 20'000 → CHF 132'640

Paid in

none → CHF 132'640

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software in den Bereichen Infrastruktur und Nachhaltigkeit sowie die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Officers who left

Jordi Enric Campos Schweitzer · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Christof Knöri · Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung

Georgios Mavromatidis · Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung

Ivalin Petkov · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Kollektivunterschrift zu zweien

sustelion AG · Gesellschafterin

Statutenänderung: 19.04.2023. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 102'840.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.04.2023 und Bilanz per 14.02.2023 mit Aktiven von CHF 139'024.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 127'088.16 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 102'840 Aktien zu CHF 1.00. Firma neu: OPTIML AG. Uebersetzungen der Firma neu: (OPTIML SA) (OPTIML Ltd). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software in den Bereichen Infrastruktur und Nachhaltigkeit sowie die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 132'640.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 132'640.00. Aktien neu: 97'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 35'640 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Pre-Seed). Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 19.04.2023 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 82'840 Stammanteile zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Knöri, Christof, von Zweisimmen, in Weesen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Mavromatidis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; sustelion AG (CHE-313.222.422), in Herrliberg, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Petkov, Ivalin, bulgarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Campos Schweitzer, Jordi Enric, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Mar 13, 2023

New officers

Jordi Enric Campos Schweitzer · Gesellschafter und Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Christof Knöri · Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung

Georgios Mavromatidis · Gesellschafter · ohne Zeichnungsberechtigung

Ivalin Petkov · Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung · Kollektivunterschrift zu zweien

sustelion AG · Gesellschafterin

Eingetragene Personen neu oder mutierend: sustelion AG (CHE-313.222.422), in Herrliberg, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: sustelion GmbH (CHE-313.222.422)].

Previous notice of Oct 17, 2022

OPTIML GmbH (OPTIML LLC), in Zürich, CHE-178.002.184, c/o Ivalin Petkov, Gotthelfstrasse 54, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 05.10.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software in den Bereichen Infrastruktur und Nachhaltigkeit sowie die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Vinkulierung: Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 05.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Petkov, Ivalin, bulgarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Campos Schweitzer, Jordi Enric, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Knöri, Christof, von Zweisimmen, in Weesen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Mavromatidis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00; sustelion GmbH (CHE-313.222.422), in Herrliberg, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.