Geras Pflegehotel AG
Corporation · Münchenbuchsee
Register da commerzi
- CH-ID
- CH03630535439
- Furma giuridica
- Corporation
- Sedia
- Münchenbuchsee
- Adressa
- Hauptstrasse 59, 2572 Sutz, 2572 Sutz
- Chantun
- Bern
- Chapital
- CHF 600'000, pajà CHF 600'000.00
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 03-04-2012
- Statuts
- 30-03-2012, 22-07-2016, 26-07-2016, 08-03-2017, 24-06-2019, 08-11-2021
Intent
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von stationären und ambulanten Pflege- und Betreuungsleistungen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen sowie das Führen von Patienten- und Pflegehotels, Kurhäusern, Altersresidenzen und andere Institutionen für pflege- und betreuungsbedürftige Personen. Der Zweck der Gesellschaft umfasst auch die Ausführung von Vorsorgeaufträgen nach Erwachsenenschutzrecht sowie die Vermittlung, Vermietung und/oder Verkauf von Mittel und Gegenstände, zur Unterstützung und Verbesserung der Sicherheit von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann sich die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer an anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Extract uffizial dal register da commerzi · Endataziun sin Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, FUSC) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 19-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
6
Kollektivunterschrift zu zweien · von Degersheim, Wil SG
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Lenk, Eschenbach SG
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zumikon, Zumikon
Kollektivunterschrift zu zweien · von Eriswil, Walchwil
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Freienbach
Organs anteriurs (15)
Präsident · Einzelunterschrift · von Alpnach, Münchenbuchsee
Mitglied · Geschäftsführerin · Einzelunterschrift · von Walliswil bei Wangen, Münchenbuchsee
Vizepräsident · Kollektivunterschrift zu zweien · von Kirchberg SG, Küsnacht ZH
Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Heimiswil, Münchenwiler
Revisionsstelle · Lyss
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Zürich
Kollektivunterschrift zu zweien · von Eriswil, Stettlen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Spiringen, Lachen SZ (Lachen)
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift · von Kirchberg (SG), Küsnacht ZH
Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Kirchberg (SG), Küsnacht ZH
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Alpnach, Münchenbuchsee
Mitglied des Verwaltungsrates · Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien · von Walliswil bei Wangen, Münchenbuchsee
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Heimiswil, Münchenwiler
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Einsiedeln
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Merenschwand, Einsiedeln
Publicaziuns FUSC
13 publicaziuns
03-07-2026 · Midada · Bern
- Novas persunas
- Alban Dominique Fischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2026, Publ. 1006625126). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Alban Dominique, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
15-04-2026 · Midada · Bern
- Persunas sortidas
- Barbara Schuler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2025, Publ. 1006523788). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
24-12-2025 · Midada · Bern
- Persunas sortidas
- Daniela Patricia de la Cruz Guidicelli · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2025, Publ. 1006354855). Eingetragene Personen neu oder mutierend: de la Cruz Guidicelli, Daniela Patricia, von Eriswil, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stettlen].
13-06-2025 · Midada · Bern
- Novas persunas
- KPMG AG · Revisionsstelle
- Persunas sortidas
- Treuhand Arn & Partner AG · Revisionsstelle
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2025, Publ. 1006335870). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Treuhand Arn & Partner AG (CHE-107.915.059), in Lyss, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
20-05-2025 · Midada · Bern
- Persunas sortidas
- Luca Stäger · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2025, Publ. 1006297842). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Einsiedeln].
02-04-2025 · Midada · Bern
- Novas persunas
- Tanja Désirée Hilber · Kollektivunterschrift zu zweienStefan Ralf Knabl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienDaniela Patricia de la Cruz Guidicelli · Kollektivunterschrift zu zweienBarbara Schuler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Martin Dr. Ammann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienArduino Lavina · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienPascale Frances Lavina-Wagner · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweienFranziska Rutschi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienLuca Stäger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2023, Publ. 1005877334). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lavina-Wagner, Pascale Frances, von Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen SZ (Lachen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Tanja Désirée, von Degersheim, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de la Cruz Guidicelli, Daniela Patricia, von Eriswil, in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
06-11-2023 · Midada · Bern
- Persunas sortidas
- Luca Stäger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
29-11-2021 · Midada · Bern
- Novas persunas
- Luca Stäger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Arduino Lavina · Präsident · EinzelunterschriftPascale Frances Lavina-Wagner · Mitglied, Geschäftsführerin · EinzelunterschriftFranziska Rutschi · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftMartin Dr. Ammann · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift
Statutenänderung: 08.11.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 26.07.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Lavina-Wagner, Pascale Frances, von Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
04-07-2019 · Midada · Bern
- Sedia
- Münchenbuchsee → Sutz-Lattrigen
- Adressa
- c/o Arduino und Pascale Lavina, Wydenweg 15, 3053 Münchenbuchsee → Hauptstrasse 59, 2572 Sutz
Statutenänderung: 24.06.2019. Sitz neu: Sutz-Lattrigen. Domizil neu: Hauptstrasse 59, 2572 Sutz.
18-09-2018 · Midada · Bern
- Novas persunas
- Franziska Rutschi · Mitglied des Verwaltungsrates · EinzelunterschriftTreuhand Arn & Partner AG · Revisionsstelle
- Persunas sortidas
- Martin Dr. Ammann · Vizepräsident · Kollektivunterschrift zu zweien
[Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 30.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Treuhand Arn & Partner AG (CHE-107.915.059), in Lyss, Revisionsstelle.
Publicaziuns pli veglias (3)
22-03-2017 · Liberaziun dal chapital · Midada da la repartiziun · Bern
FUSC 3417943
Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2987657). Statutenänderung: 08.03.2017. Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
04-08-2016 · Bern
FUSC 2987657
Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978149). Statutenänderung: 26.07.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
28-07-2016 · Liberaziun dal chapital · Bern
FUSC 2978149
Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011371). Statutenänderung: 22.07.2016. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].