Secured Finance AG

Novas persunas

Masakazu Kikuchi · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Marc Simon Schelbert · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Julian Hlousek · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Secured Finance AG, in Zug, CHE-186.536.424, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2024, Publ. 1006021310). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hlousek, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kikuchi, Masakazu, japanischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schelbert, Marc Simon, von Zürich, in Würenlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Persunas sortidas

Julian Hlousek · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hlousek, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf].

Publicaziun precedenta dals 20-01-2023

Adressa

Baarerstrasse 95, 6300 Zug → Baarerstrasse 141, 6300 Zug

Novas persunas

Julian Hlousek · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Olivier J. Araki · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: Baarerstrasse 141, 6300 Zug. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hlousek, Julian, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 20-04-2022

Chapital

CHF 100'000 → CHF 143'862

Chapital pajà

CHF 100'000 → CHF 143'862

Statutenänderung: 11.04.2022. Aktienkapital neu: CHF 143'862.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 143'862.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 43'862 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 12.05.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publicaziun precedenta dals 24-12-2021

Adressa

Poststrasse 9, 6300 Zug → Baarerstrasse 95, 6300 Zug

Domizil neu: Baarerstrasse 95, 6300 Zug.

Publicaziun precedenta dals 10-06-2021

Num endatà

Secured Finance GmbH → Secured Finance AG

Furma giuridica

Limited liability company → Corporation

Chapital

CHF 20'000 → CHF 100'000

Chapital pajà

CHF 20'000 → CHF 100'000

Persunas sortidas

Olivier J. Araki · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

CONSAVO Legal AG · Gesellschafterin

Statutenänderung: 12.05.2021. Umwandlung: Die bisherige Gesellschafterin CONSAVO Legal AG (CHE-320.460.843) hat vorgängig 6 Stammanteile an die Gesellschafterin Huobi Universal (HK) Limited (2113478), in Honkgong (HK) abgetreten. Gesellschafterin neu: Huobi Universal (HK) Limited (2113478), in Honkgong (HK) mit 6 Stammanteilen zu CHF 100.00. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital mittels Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird anschliessend gemäss Umwandlungsplan vom 12.05.2021 und Bilanz per 31.03.2021 mit Aktiven von CHF 263'781.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 75'423.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00. Firma neu: Secured Finance AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Secured Finance Ltd.) (Secured Finance SA). Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.05.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: CONSAVO Legal AG (CHE-320.460.843), in Zürich, Gesellschafterin. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Publicaziun precedenta dals 21-01-2021

Novas persunas

Olivier J. Araki · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

CONSAVO Legal AG · Gesellschafterin

Eingetragene Personen neu oder mutierend: CONSAVO Legal AG (CHE-320.460.843), in Zürich, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].

Publicaziun precedenta dals 24-12-2020

Secured Finance GmbH (Secured Finance LLC) (Secured Finance Sàrl), in Zug, CHE-186.536.424, Poststrasse 9, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung). Statutendatum: 10.12.2020. Zweck: Entwicklung, Vermarktung, Vertrieb und Lizenzierung von Software, insbesondere für die Anwendung im Bereich der Finanzdienstleistungen oder digitalen Applikationen; Entwicklung und Wartung von Software Plattformen; Beratung von Unternehmen, Organisationen, Teams und Einzelpersonen auf dem Gebiet von Blockchains oder digitalen Applikationen; sowie Beschaffung, Vergabe, Vorbereitung, Vermittlung, Übertragung und Handel jeglicher Daten in digitaler oder elektronischer Form und damit direkt oder indirekt verbundene Tätigkeiten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Stammkapital: CHF 20'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 10.12.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Araki, Olivier J., von Clos du Doubs, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.