Mathrix AG

Officers who left

Dirk Hoving · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mathrix AG, in Zug, CHE-187.228.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2026, Publ. 1006539464). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoving, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].

Officers who left

Casper Christiaan Alexander Hoope · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dirk Hoving · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mathrix AG, in Zug, CHE-187.228.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2025, Publ. 1006282198). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoope, Casper Christiaan Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoving, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

New officers

Léon Martinus Petrus Woestenberg · Zeichnungsberechtigter · Einzelunterschrift

Mathrix AG, in Zug, CHE-187.228.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2023, Publ. 1005906214). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Woestenberg, Léon Martinus Petrus, niederländischer Staatsangehöriger, in Wildhaus-Alt St. Johann, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Capital

CHF 100'000 → CHF 600'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 600'000

Statutenänderung: 01.12.2023. Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 600'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 5'000'000.00, wofür 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Previous notice of Nov 9, 2023

Officers who left

Casper Christiaan Alexander Hoope · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Natalja Nerden · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nerden, Natalja, niederländische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoope, Casper Christiaan Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].

Previous notice of Aug 11, 2023

Registered seat

Cham → Zug

Address

Lorzenparkstrasse 10, 6330 Cham → Theilerstrasse 1A, 6300 Zug

Statutenänderung: 31.07.2023. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Theilerstrasse 1A, 6300 Zug. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Feb 21, 2023

New officers

Grant Thornton AG · Revisionsstelle

Officers who left

ACT Audit & Tax AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Mar 1, 2022

Registered seat

Baar → Cham

Address

Lindenstrasse 16, 6340 Baar → Lorzenparkstrasse 10, 6330 Cham

New officers

ACT Audit & Tax AG · Revisionsstelle

Officers who left

Dirk Hoving · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Natalja Nerden · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 23.02.2022. Sitz neu: Cham. Domizil neu: Lorzenparkstrasse 10, 6330 Cham. [gestrichen: Mit Erklärung vom 22.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoving, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug]; Nerden, Natalja, niederländische Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug]; ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 23, 2021

New officers

Casper Christiaan Alexander Hoope · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dirk Hoving · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Natalja Nerden · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Cornelis Jan Quirijns · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoving, Dirk, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hoope, Casper Christiaan Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nerden, Natalja, niederländische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Dec 2, 2021

New officers

Cornelis Jan Quirijns · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mathrix AG (Mathrix Ltd.), in Baar, CHE-187.228.511, Lindenstrasse 16, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.11.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist das Zurverfügungstellen von Dienstleistungen im Bereich von digitalen Werten innerhalb derselben Gruppe und die Herstellung, Entwicklung und der Vertrieb von Software und Algorithmen sowie der Erwerb, das Halten, Lizenzieren und Veräussern von Immaterialgütern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte, entgeltliche oder unentgeltliche, Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 22.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.