Exploris Health AG

Berichtigung des im SHAB Nr. 1'005'453'748 vom 20.04.2022 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'521 vom 13.04.2022 Exploris Health AG, in Wallisellen, CHE-195.508.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2025, Publ. 1006301434). Domizil neu: Industriestrasse 44, 8304 Wallisellen.

New officers

Markus Hans Dennler · Member of the board of directors · no signing authority

Philipp Alfred Gutzwiller · Member of the board of directors · no signing authority

OBT AG · Auditor

Exploris Health AG, in Wallisellen, CHE-195.508.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005453748). Statutenänderung: 25.03.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt in den Bereichen Gesundheitswesen, Beratung und Technologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/ Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.03.2025 die mit Beschluss vom 23.10.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.10.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.03.2025 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dennler, Markus Hans, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gutzwiller, Philipp Alfred, von Basel, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Address

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen → Instustriestrasse 44, 8304 Wallisellen

Domizil neu: Instustriestrasse 44, 8304 Wallisellen.

Previous notice of Sep 21, 2021

Capital

CHF 113'670 → CHF 123'400

Paid in

CHF 113'670 → CHF 123'400

Statutenänderung: 09.09.2021. Aktienkapital neu: CHF 123'400.00 [bisher: CHF 113'670.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 123'400.00 [bisher: CHF 113'670.00]. Aktien neu: 12'340 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 11'367 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 23.10.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Previous notice of May 19, 2021

Capital

CHF 109'200 → CHF 113'670

Paid in

CHF 109'200 → CHF 113'670

Statutenänderung: 30.04.2021. Aktienkapital neu: CHF 113'670.00 [bisher: CHF 109'200.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 113'670.00 [bisher: CHF 109'200.00]. Aktien neu: 11'367 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'920 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Previous notice of Jan 11, 2021

Capital

CHF 102'560 → CHF 109'200

Paid in

CHF 102'560 → CHF 109'200

Statutenänderung: 22.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 109'200.00 [bisher: CHF 102'560.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 109'200.00 [bisher: CHF 102'560.00]. Aktien neu: 10'920 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'256 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Previous notice of Nov 4, 2020

Registered seat

Zürich → Wallisellen

Address

c/o exploris AG, Tödistrasse 52, 8002 Zürich → Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen

Capital

CHF 100'000 → CHF 102'560

Paid in

CHF 100'000 → CHF 102'560

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt in den Bereichen Gesundheitswesen, Beratung und Technologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Statutenänderung: 23.10.2020. 28.10.2020. Uebersetzungen der Firma neu: (Exploris Health SA) (Exploris Health Ltd). Sitz neu: Wallisellen. Domizil neu: Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt in den Bereichen Gesundheitswesen, Beratung und Technologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 102'560.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'560.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'256 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.10.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.10.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Previous notice of Oct 12, 2018

New officers

Peter Ruff · Chair of the board of directors · Chair of the executive board · sole signature

Christian Schaefle · Member of the board of directors · no signing authority

Exploris Health AG, in Zürich, CHE-195.508.148, c/o exploris AG, Tödistrasse 52, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.09.2018. 08.10.2018. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Produkten und Dienstleistungen mit Schwerpunkt in den Bereichen Gesundheitswesen, Beratung und Technologie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Ruff, Peter, von Grächen, in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Schaefle, Christian, von Schaffhausen, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.