Opterion Health AG

New officers

Sven Jan-Anders Karlsson · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Robert Friedrich Leitz · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Stefan Wohlfeil · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wohlfeil, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karlsson, Sven Jan-Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leitz, Robert Friedrich, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 4, 2023

Capital

CHF 343'833 → CHF 466'313

Paid in

CHF 343'833 → CHF 466'313

Statutenänderung: 26.09.2023. Aktienkapital neu: CHF 466'313.00 [bisher: CHF 343'833.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 466'313.00 [bisher: CHF 343'833.00]. Aktien neu: 466'313 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 343'833 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbands.

Previous notice of Jun 16, 2023

New officers

T + R AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 06.06.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.06.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3a) beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.06.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3b) beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 14.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 20, 2023

New officers

Dr. Peter Reinemer · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Albert Michel · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Björn Magnus Englund · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Guido Dr. Grentzmann · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Englund, Björn Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Ystad (SE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Grentzmann, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Verrières le Buisson (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michel, Albert, von Kerns, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Reinemer, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 22, 2022

Capital

CHF 292'115 → CHF 343'833

Paid in

CHF 292'115 → CHF 343'833

Statutenänderung: 18.10.2022. Aktienkapital neu: CHF 343'833.00 [bisher: CHF 292'115.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 343'833.00 [bisher: CHF 292'115.00]. Aktien neu: 343'833 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 292'115 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Previous notice of Apr 19, 2022

Capital

CHF 240'940 → CHF 292'115

Paid in

CHF 240'940 → CHF 292'115

Officers who left

Guido Dr. Grentzmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Schmidt · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 07.04.2022. Aktienkapital neu: CHF 292'115.00 [bisher: CHF 240'940.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 292'115.00 [bisher: CHF 240'940.00]. Aktien neu: 292'115 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 240'940 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmidt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Maxdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dr. Grentzmann, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Verrières le Buisson (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Aug 5, 2021

Capital

CHF 203'988 → CHF 240'940

Paid in

CHF 203'988 → CHF 240'940

Statutenänderung: 15.07.2021. Aktienkapital neu: CHF 240'940.00 [bisher: CHF 203'988.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 240'940.00 [bisher: CHF 203'988.00]. Aktien neu: 240'940 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 203'988 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Previous notice of May 31, 2021

Registered seat

Sarnen → Muttenz

Address

c/o IMAGO Treuhand AG, Bitzighoferstrasse 9, 6060 Sarnen → Hofackerstrasse 40, 4132 Muttenz

New officers

Björn Magnus Englund · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Lustenberger · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 19.04.2021. Sitz neu: Muttenz. Domizil neu: Hofackerstrasse 40, 4132 Muttenz. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Englund, Björn Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Ystad (SE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lustenberger, Daniel, von Malters, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 10, 2021

Registered seat

Sarnen → Muttenz

Address

c/o IMAGO Treuhand AG, Bitzighoferstrasse 9, 6060 Sarnen → Hofackerstrasse 40, 4132 Muttenz

New officers

Björn Magnus Englund · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Lustenberger · Kollektivunterschrift zu zweien

Die Aktiengesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Muttenz im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Feb 10, 2021

Capital

CHF 165'420 → CHF 203'988

Paid in

CHF 165'420 → CHF 203'988

Statutenänderung: 01.02.2021. Aktienkapital neu: CHF 203'988.00 [bisher: CHF 165'420.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 203'988.00 [bisher: CHF 165'420.00]. Aktien neu: 203'988 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 165'420 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 01.02.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.02.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Previous notice of Dec 9, 2020

Capital

CHF 146'450 → CHF 165'420

Paid in

CHF 146'450 → CHF 165'420

Statutenänderung: 02.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 165'420.00 [bisher: CHF 146'450.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 165'420.00 [bisher: CHF 146'450.00]. Aktien neu: 165'420 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 146'450 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 24.04.2020 gemäss Statuten.

Previous notice of Jul 15, 2020

Capital

CHF 130'500 → CHF 146'450

Paid in

CHF 130'500 → CHF 146'450

Statutenänderung: 01.07.2020. Aktienkapital neu: CHF 146'450.00 [bisher: CHF 130'500.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 146'450.00 [bisher: CHF 130'500.00]. Aktien neu: 146'450 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 130'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 24.04.2020 gemäss Statuten.

Previous notice of May 20, 2020

Registered seat

Stansstad → Sarnen

Address

c/o Etrusco Unternehmensberatung AG, Spichermatt 7, 6365 Kehrsiten → c/o IMAGO Treuhand AG, Bitzighoferstrasse 9, 6060 Sarnen

Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Sarnen im Handelsregister des Kantons Obwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jan 31, 2020

Registered seat

Stansstad → Sarnen

Address

c/o Etrusco Unternehmensberatung AG, Spichermatt 7, 6365 Kehrsiten → c/o IMAGO Treuhand AG, Bitzighoferstrasse 9, 6060 Sarnen

Statutenänderung: 24.04.2020. Sitz neu: Sarnen. Domizil neu: c/o IMAGO Treuhand AG, Bitzighoferstrasse 9, 6060 Sarnen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.

Previous notice of Jan 31, 2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Michel, Albert, von Kerns, in Stansstad, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 28, 2020

Capital

CHF 123'600 → CHF 130'500

Paid in

CHF 123'600 → CHF 130'500

Statutenänderung: 22.01.2020. Aktienkapital neu: CHF 130'500.00 [bisher: CHF 123'600.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 130'500.00 [bisher: CHF 123'600.00]. Aktien neu: 130'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 123'600 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 06.09.2019 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of Dec 20, 2019

Capital

CHF 115'200 → CHF 123'600

Paid in

CHF 115'200 → CHF 123'600

Statutenänderung: 16.12.2019. Aktienkapital neu: CHF 123'600.00 [bisher: CHF 115'200.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 123'600.00 [bisher: CHF 115'200.00]. Aktien neu: 123'600 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 115'200 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 06.09.2019].

Previous notice of Oct 14, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dr. Grentzmann, Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Verrières le Buisson (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Maxdorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 26, 2019

Capital

CHF 102'600 → CHF 115'200

Paid in

CHF 102'600 → CHF 115'200

Statutenänderung: 13.09.2019. 19.09.2019. Aktienkapital neu: CHF 115'200.00 [bisher: CHF 102'600.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 115'200.00 [bisher: CHF 102'600.00]. Aktien neu: 115'200 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 102'600 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital [gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss vom 06.09.2019].

Previous notice of Sep 12, 2019

Registered name

OPTE Finanzgesellschaft GmbH → OPTERION Health AG

Legal form

Limited liability company → Corporation

Capital

CHF 30'700 → CHF 102'600

Paid in

none → CHF 102'600

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung, die Entwicklung, die Produktion, die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Produkten, Behandlungen und Technologien, den Erwerb, den Schutz und die Verwertung von Immaterialgüterrechten (insbesondere Patentrechten, Lizenzen und Markenrechte) im Bereich von medizinischtechnischen, pharmazeutischen und diagnostischen Produkten, Behandlungen und Technologien sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen und IT-Lösungen oder Service-Lösungen, welche Produkte bzw. Behandlungen unterstützen können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 06.09.2019. Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital vorgängig durch Verrechnung einer Forderung von CHF 243'015.67 und durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital auf CHF 102'600.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.09.2019 und Bilanz per 28.08.2019 mit Aktiven von CHF 1'574'137.55 und Fremdkapital von CHF 683'516.01 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 102'600 Namenaktien zu CHF 1.00. Firma neu: OPTERION Health AG. Rechtsform neu: Aktiengesellschaft. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung, die Entwicklung, die Produktion, die Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Produkten, Behandlungen und Technologien, den Erwerb, den Schutz und die Verwertung von Immaterialgüterrechten (insbesondere Patentrechten, Lizenzen und Markenrechte) im Bereich von medizinischtechnischen, pharmazeutischen und diagnostischen Produkten, Behandlungen und Technologien sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesen Bereichen und IT-Lösungen oder Service-Lösungen, welche Produkte bzw. Behandlungen unterstützen können. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital neu: CHF 102'600.00 [bisher: CHF 30'700.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'600.00. Aktien neu: 102'600 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.09.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.09.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grentzmann, Dr. Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Maxdorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kehl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Lütjensee (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Beilo AG (CHE-409.396.427), in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin; Ebsworth GmbH (HRB 53260), in Overath (DE), Gesellschafterin; Michel, Albert, von Kerns, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ebsworth, Dr. David Raymond, britischer Staatsangehöriger, in Overath (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cordero-Rosales, Ricardo, von Gossau (ZH), in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wohlfeil, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 27, 2019

Filed under OPTERION Health AG

Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die OPTE Finanzgesellschaft GmbH (CHE-197.412.312), in Stansstad, über. Die Gesellschaft wird im Handelsregister gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der OPTERION Health AG (CHE-275.850.489), in Stansstad gemäss Fusionsvertrag vom 21.08.2019 und Bilanz per 31.05.2019. Aktiven von CHF 1'149'485.73 und Fremdkapital von CHF 1'323'998.21 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung der übertragenden Gesellschaft vor. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.

Previous notice of Dec 21, 2018

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cordero-Rosales, Ricardo, von Gossau (ZH), in Steinhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grentzmann, Dr. Guido, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 113 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Feb 1, 2018

OPTE Finanzgesellschaft GmbH, in Stansstad, CHE-197.412.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2016, Publ. 3240397). Statutenänderung: 24.01.2018. Stammkapital neu: CHF 30'700.00 [bisher: CHF 26'500.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cordero-Rosales, Ricardo, von Gossau (ZH), in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Cordero-Rosales, Ricardo, von Gossau (ZH), in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 64 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Ebsworth GmbH (HRB 53260), in Overath (DE), Gesellschafterin, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Ebsworth GmbH (HRB 53260), in Overath (DE), Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Michel, Albert, von Kerns, in Stansstad, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Michel, Albert, von Kerns, in Stansstad, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

OPTE Finanzgesellschaft GmbH, in Stansstad, CHE-197.412.312, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519001). Statutenänderung: 14.12.2016. Stammkapital neu: CHF 26'500.00 [bisher: CHF 24'200.00]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Blum, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Cordero-Rosales, Ricardo, von Gossau (ZH), in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 64 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Schmidt, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Maxdorf (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Kehl, Harald, deutscher Staatsangehöriger, in Lütjensee (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Beilo AG (CHE-409.396.427), in Rapperswil-Jona, Gesellschafterin, mit 31 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 29 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Ebsworth GmbH (HRB 53260), in Overath (DE), Gesellschafterin, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].