Erzhorn Holding AG

Persunas sortidas

Pierre-Alain Aeby · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Roland Kleeb · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 08.09.2025, Publ. 1006426947). Domizil neu: Kalandergasse 4, 8045 Zürich. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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Melanie Nicholla Faithfull · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Pierre-Alain Aeby · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Roland Kleeb · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2025, Publ. 1006386860). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aeby, Pierre-Alain, von Giffers, in Neerach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faithfull, Melanie Nicholla, britische Staatsangehörige, in Overijse (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

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Roman Geiser · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Roland Kleeb · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2025, Publ. 1006355908). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Geiser, Roman, von Langenthal, in Arosa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

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Roland Kleeb · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

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Heike Rust · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Erzhorn Holding AG, in Zürich, CHE-199.997.668, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2024, Publ. 1006198098). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rust, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kleeb, Roland, von Eriswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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BDO AG · Post da revisiun

Gemäss Erklärung vom 18.11.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 18-12-2023

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Heike Rust · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

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Karin Ryser · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rust, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 12-07-2023

Statutenänderung: 06.07.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Publicaziun precedenta dals 16-12-2022

Sedia

Herisau → Zürich

Adressa

Bahnhofstrasse 11, 9100 Herisau → Löwenstrasse 2, 8001 Zürich

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BDO AG · Post da revisiun

Löschungsgrund: Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Publicaziun precedenta dals 17-10-2022

Sedia

Herisau → Zürich

Adressa

Bahnhofstrasse 11, 9100 Herisau → Löwenstrasse 2, 8001 Zürich

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BDO AG · Post da revisiun

Statutenänderung: 09.12.2022. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Löwenstrasse 2, 8001 Zürich. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 17-10-2022

Intent

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 11.10.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Vinkulierung neu: Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.

Publicaziun precedenta dals 15-02-2022