Smeetz SA

Officers who left

Liza Tripet · joint signature by two

Smeetz SA, à Lausanne, CHE-205.861.430 (FOSC du 11.03.2026, p. 0/1006593425). La signature de Tripet Liza est radiée.

Officers who left

Jacqueline Ruedin Rüsch · Member of the board of directors · joint signature by two

Smeetz SA, à Lausanne, CHE-205.861.430 (FOSC du 24.03.2025, p. 0/1006290049). Ruedin Rüsch Jacqueline n'est plus administratrice; sa signature est radiée.

Smeetz SA, à Lausanne, CHE-205.861.430 (FOSC du 05.05.2023, p. 0/1005739865). Nouvelle adresse: Rue Beau-Séjour 9b, 1003 Lausanne.

Capital

CHF 355'084 → CHF 381'213

Paid in

CHF 355'084 → CHF 381'213

Statuts modifiés le 20.04.2023. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.04.2022. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 381'213.10, divisé en 1'951'188 actions nominatives de CHF 0.10, 326'415 actions nominatives A0 de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 1'534'528 actions nominatives A de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 29.04.2022), par décision du 20.04.2023, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Sep 23, 2022

Capital

CHF 342'054 → CHF 355'084

Paid in

CHF 342'054 → CHF 355'084

Statuts modifiés le 08.09.2022. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.04.2022. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 355'084.30, divisé en 1'951'188 actions nominatives de CHF 0.10, 326'415 actions nominatives A0 de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 1'273'240 actions nominatives A de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 29.04.2022), par décision du 08.09.2022, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of May 24, 2022

Capital

CHF 182'737 → CHF 342'054

Paid in

CHF 182'737 → CHF 342'054

Purpose

la société a pour but, en Suisse et à l'étranger, la fourniture de tous services en relation avec l'internet et les applications mobiles, ainsi que le commerce de tout produit et procédé en relation directe ou indirecte avec l'activité principale, dont notamment la vente d'espaces publicitaires et de tickets, ainsi que toutes prestations de services et conseils en rapport. La société peut: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mère, des sociétés soeur ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie; opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient; - acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle.

New officers

Gregory-Lambert Armstrong · Chair of the board of directors · joint signature by two

Fidinter SA · Auditor

Jacqueline Ruedin Rüsch · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Davide Verda · Member of the board of directors · joint signature by two

Celestino Aznar Altaba · Member of the board of directors · joint signature by two

Jean-Marc Hensch · Member of the board of directors · joint signature by two

Morgan Siffert · joint signature by two

Alexandre Martin · Chair of the board of directors · joint signature by two

Gabriella Perentes-Sinicco · Member of the board of directors · joint signature by two

Statuts modifiés le 29.04.2022. Augmentations conditionnelles du capital-actions fondées sur les décisions relatives à l'octroi de droit des 02.03.2018 et 26.02.2020. Nouveau capital-actions: CHF 227'760.30, divisé en 326'415 actions nominatives A0 de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 1'951'188 actions nominatives de CHF 0.10, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 02.03.2018), par décision du 29.04.2022, pour le détail cf. statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.04.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 26.02.2020) par décision du 29.04.2022. Pour les détails, voir les statuts. Nouveau but: la société a pour but, en Suisse et à l'étranger, la fourniture de tous services en relation avec l'internet et les applications mobiles, ainsi que le commerce de tout produit et procédé en relation directe ou indirecte avec l'activité principale, dont notamment la vente d'espaces publicitaires et de tickets, ainsi que toutes prestations de services et conseils en rapport. La société peut: - exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière (à l'exception d'opérations prohibées par la LFAIE), en rapport direct ou indirect avec son but; - créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger; - participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; - accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires, des filiales, des sociétés mère, des sociétés soeur ou des tiers, si cela favorise ses intérêts ou ceux du groupe de sociétés dont elle fait partie; opérer toute activité de centralisation de trésorerie (cash pooling) pour le compte du groupe auquel elle appartient; - acquérir, développer, gérer et exploiter des brevets, des marques, des licences, des procédés de fabrication et des droits de propriété intellectuelle. Nouvelles communications aux actionnaires: par écrit (courrier recommandé ou courrier simple) ou par courriel. Statuts modifiés le 06.05.2022. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèce et par compensation de créances de CHF 1'085'000; en contrepartie de ces créances, il est remis 400'366 actions nominatives A de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 342'054, divisé en 1'951'188 actions nominatives de CHF 0.10, 326'415 actions nominatives A0 de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 1'142'937 actions nominatives A de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Aznar Altaba Celestino, Hensch Jean-Marc, Perentes-Sinicco Gabriella et Verda Davide ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Martin Alexandre, qui est désormais à Lausanne, n'est plus président. Siffert Morgan est nommé administrateur; il continue à signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Armstrong Gregory-Lambert, de Presinge, à Freienbach, président, avec signature collective à deux, et Ruedin Rüsch Jacqueline, de Cressier (NE), à Lugano, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision. Nouvel organe de révision: Fidinter SA (CHE-105.925.319), à Lausanne.

Previous notice of Feb 15, 2021

Address

Rue Beau-Séjour 9, 1003 Lausanne → c/o Ecole hôtelière de Lausanne, Route de Cojonnex 18, 1000 Lausanne 25

Nouvelle adresse: Route de Cojonnex 18, c/o Ecole hôtelière de Lausanne, 1000 Lausanne 25.

Previous notice of Mar 5, 2020

Capital

CHF 150'095 → CHF 182'737

Paid in

CHF 150'095 → CHF 182'737

New officers

Celestino Aznar Altaba · Member of the board of directors · joint signature by two

Jean-Marc Hensch · Member of the board of directors · joint signature by two

Morgan Siffert · joint signature by two

Liza Tripet · joint signature by two

Officers who left

Alexandre Martin · Chair of the board of directors · sole signature

Gabriella Perentes-Sinicco · Member of the board of directors · sole signature

Stefano Sinicco · Member of the board of directors · sole signature

Statuts modifiés le 29 janvier 2020 et le 26 février 2020. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 182'737.30, divisé en 326'415 actions nominatives de CHF 0.10, privilégiées quant au produit de liquidation, et 1'500'958 actions nominatives de CHF 0.10, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26 février 2020. Pour les détails, voir les statuts. Sinicco Stefano n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Martin Alexandre et Perentes-Sinicco Gabriella signent désormais collectivement à deux. Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux: Aznar Altaba Celestino, d'Espagne, à Wollerau, et Hensch Jean-Marc, de et à Zurich. Signature collective à deux, toutefois pas entre eux, est conférée à Siffert Morgan, de Neyruz (FR), à Grolley, et Tripet Liza, de Val-de-Ruz, à Lutry.

Previous notice of Jan 31, 2020

Capital

CHF 136'086 → CHF 150'095

Paid in

CHF 136'086 → CHF 150'095

Statuts modifiés le 22 janvier 2020. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 2 mars 2018. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 150'095.80, divisé en 1'500'958 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 2 mars 2018), par décision du 22 janvier 2020, pour le détail cf. statuts.

Previous notice of Nov 16, 2018

Address

Rue Marterey 56, 1005 Lausanne → Rue Beau-Séjour 9, 1003 Lausanne

New officers

Davide Verda · Member of the board of directors · joint signature by two

Nouvelle adresse: Rue Beau-Séjour 9, 1003 Lausanne. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Verda Davide, de Lugano, à Bourg-en-Lavaux.

Previous notice of Mar 13, 2018