DOVISTA Windows AG

Officers who left

Stefan Jahn · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Dresden (DE)].

Previous notice of Dec 31, 2021

New officers

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Officers who left

KPMG AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-327.393.030), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 8, 2021

Registered name

Arbonia Windows AG → DOVISTA Windows AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der DOVISTA-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

New officers

Anders Aakær Jensen · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Allan Lindhard Jørgensen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andrea Wickart Reich · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Casanovas · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Joëlle Véronique Steib · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Wüest · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 31.08.2021. Firma neu: DOVISTA Windows AG. Uebersetzungen der Firma neu: (DOVISTA Windows SA) (DOVISTA Windows Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der DOVISTA-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderer bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steib, Joëlle Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wickart Reich, Andrea, von Zug, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jørgensen, Allan Lindhard, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jensen, Anders Aakær, dänischer Staatsangehöriger, in Skanderborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 13, 2021

Officers who left

Harald Pichler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 20, 2020

New officers

Julian Bösch · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michael Tobias Walther · Kollektivunterschrift zu zweien

Dominik Schiller · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Walther, Michael Tobias, von Wohlen bei Bern, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bösch, Julian, von Widnau, in Altstätten SG (Altstätten), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 6, 2020

Officers who left

Dumenia Dörig · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Casanovas · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dörig, Dumenia, von Appenzell, in Uttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 24, 2019

New officers

Tobias Shibli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Shibli, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Nonnenhorn (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Aug 2, 2019

Officers who left

Daniel Wüest · Kollektivunterschrift zu zweien

Felix Bodmer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodmer, Felix, von Fischingen, in Zuzwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Apr 23, 2019

New officers

Daniel Wüest · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wüest, Daniel, von Fischingen, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 13, 2019

Officers who left

Stefan Jahn · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Manthey · Kollektivunterschrift zu zweien

Dominik Schiller · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Manthey, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Aspach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 7, 2018

Registered seat

Altstätten → Diepoldsau

Address

Schöntalstrasse 2, 9450 Altstätten SG → Hohenemserstrasse 32, 9444 Diepoldsau

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der Arbonia-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern. [Nachtrag]

Statutenänderung: 20.11.2018. Sitz neu: Diepoldsau. Domizil neu: Hohenemserstrasse 32, 9444 Diepoldsau. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der Arbonia-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern. [Nachtrag] . Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen für Namenaktionäre durch eingeschriebenen Brief, Telegramm, Fax oder andere Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre, für Inhaberaktionäre durch Publikation oder auf gleichem Wege wie für die Namenaktionäre, wenn die Adressen aller Inhaberaktionäre bekannt sind. [Nachtrag] .

Previous notice of Apr 4, 2018

New officers

Dominik Schiller · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Kurt Eugster · Kollektivunterschrift zu zweien

Arbonia Windows AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4096895). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Eugster, Kurt, von Altstätten, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schiller, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Mainburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Nicolas Casanovas · Kollektivunterschrift zu zweien

Oliver Manthey · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Andreas Weigelt · Kollektivunterschrift zu zweien

Harald Pichler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Arbonia Windows AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584897). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weigelt, Andreas, von St. Gallen, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in München (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)]; Casanovas, Nicolas, von Langenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manthey, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Aspach (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

Officers who left

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Arbonia Windows AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430113). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle.

AFG Building Envelope AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2942175). Statutenänderung: 14.03.2017. Firma neu: Arbonia Windows AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Arbonia Windows SA) (Arbonia Windows Ltd). Zweck neu: Erbringung von Management- sowie anderer Service-Dienstleistungen für Unternehmen oder Divisionen der Arbonia-Gruppe und Dritte. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten und veräussern.

New officers

Stefan Jahn · Kollektivunterschrift zu zweien

AFG Building Envelope AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2891517). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jahn, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Dresden (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Joëlle Véronique Steib · Kollektivunterschrift zu zweien

AFG Building Envelope AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2016, Publ. 2688293). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Steib, Joëlle Véronique, von Basel, in Neukirch (Egnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Harald Pichler · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

AFG Building Envelope AG, in Altstätten, CHE-205.949.421, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2015, Publ. 2455161). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pichler, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.