BETA CAE Systems International AG

Persunas sortidas

Steven Kenneth Nelson · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Thomas Chasiotis · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit Amanda Jane Elliffe oder Steven Kenneth Nelson oder Brent Hunter Nesbitt

BETA CAE Systems International AG, in Root, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2025, Publ. 1006387069). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chasiotis, Thomas, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Amanda Jane Elliffe oder Steven Kenneth Nelson oder Brent Hunter Nesbitt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nelson, Steven Kenneth, amerikanischer Staatsangehöriger, in Belmont (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Novas persunas

Amanda Jane Elliffe · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Brent Hunter Nesbitt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Steven Kenneth Nelson · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Samouil Tonis Saltiel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dimitrios Siskos · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Chasiotis · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

BETA CAE Systems International AG, in Root, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2024, Publ. 1006095758). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chasiotis, Thomas, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Amanda Jane Elliffe oder Steven Kenneth Nelson oder Brent Hunter Nesbitt [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Saltiel, Samouil Tonis, griechischer Staatsangehöriger, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Dimitrios Siskos [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Siskos, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Samouil Tonis Saltiel [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Elliffe, Amanda Jane, irische Staatsangehörige, in Bellewstown (IE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nelson, Steven Kenneth, amerikanischer Staatsangehöriger, in Belmont (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Nesbitt, Brent Hunter, amerikanischer Staatsangehöriger, in Menlo Park (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Persunas sortidas

Jennifer Athanasiadis · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Thomas Chasiotis · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Panagiotis Kouvrakis · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kouvrakis, Panagiotis, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Athanasiadis, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chasiotis, Thomas, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publicaziun precedenta dals 21-11-2022

Statutenänderung: 15.11.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

Publicaziun precedenta dals 24-01-2019

Novas persunas

Samouil Tonis Saltiel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dimitrios Siskos · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Patrick Scherrer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scherrer, Patrick, von Gams, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Ilanz/Glion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Saltiel, Samouil Tonis, griechischer Staatsangehöriger, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siskos, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Root, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 27-06-2018

Persunas sortidas

Stefan Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

BETA CAE Systems International AG, in Root, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2016, Publ. 3140073). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Ilanz/Glion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

BETA CAE Systems International AG, in Root, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791703). Statutenänderung: 24.10.2016. Aktienkapital neu: CHF 4'100'040.00 [bisher: CHF 4'100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'100'040.00 [bisher: CHF 2'100'000.00]. Aktien neu: 4'100'008 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stammaktien) und [bisher: 4'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]32 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 4'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.10.2016 31'280 Aktien der BETA CAE SYSTEMS SOFTWARE DEVELOPMENT AND MECHANICAL ENGINEERING S.A., in Thessaloniki (GR), wofür 32 Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

BETA CAE Systems International AG, in Luzern, CHE-211.996.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712579). Statutenänderung: 14.04.2016. Sitz neu: Root. Domizil neu: Platz 4, 6039 Root D4. Aktienkapital neu: CHF 4'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 2'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 4'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Novas persunas

PKF CERTIFICA SA · Revisionsstelle

Jennifer Athanasiadis · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Thomas Chasiotis · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Panagiotis Kouvrakis · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Patrick Scherrer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Stefan Widmer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

BETA CAE Systems International AG(BETA CAE Systems International Ltd) (BETA CAE Systems International SA), in Luzern, CHE-211.996.475, c/o Marcus Waldispühl, Rechtsanwalt, Töpferstrasse 5, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 26.02.2016. Zweck: Forschung, Entwicklung, Handel mit, Erschliessung und Leasing von Produkten im Software und Informationstechnologie-Bereich (IT); Vertretung und technischer Support für Software; Erbringung aller Art von Dienstleistungen für Software und IT Produkte, Verbrauchswaren und anderen Dienstleistungen in Verbindung zu Computern; Untersuchung und Überprüfung von mechanischen Konstruktionen; Beratungen im Bereich von technischen Projekten und Studien; Beteiligungen; Übernahme von Vertretungen; Eingehung von Darlehen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Pfandrechtsgeschäften für verbundene Unternehmungen und Dritte; Erwerb, Verpachtung, Vermietung, Belastung und Veräusserung von Immobilien; Erwerb, Halten, Verwaltung oder Verkauf jeder Art von Schuld oder Wertpapieren innerhalb der Schweiz oder im Ausland. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Kouvrakis, Panagiotis, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Chasiotis, Thomas, griechischer Staatsangehöriger, in Thessaloniki (GR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Athanasiadis, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Widmer, Stefan, von Obersiggenthal, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Patrick, von Gams, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PKF CERTIFICA SA ( CHE-230.575.714), in Luzern, Revisionsstelle.