PROMATIS AG

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 31-03-2026 · Midada

   nr. 1006611655

   Persunas sortidas

   Dr. Frank Schönthaler · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Dietrich Conrad Lindner · Delegà dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schönthaler, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Straubenhardt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lindner, Dietrich Conrad, von Glarus Nord, in Hedingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

   Publicaziun precedenta dals 07-05-2025

2. 07-05-2025 · Midada

   nr. 1006325207

   Novas persunas

   Arne Mahnken · Manader · suttascripziun individuala

   Persunas sortidas

   Dietrich Conrad Lindner · Manader · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lindner, Dietrich Conrad, von Glarus Nord, in Hedingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Mahnken, Arne, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

   Publicaziun precedenta dals 16-04-2024

3. 16-04-2024 · Midada

   nr. 1006009564

   Novas persunas

   Dietrich Conrad Lindner · Manader · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lindner, Dietrich Conrad, von Glarus Nord, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

   Publicaziun precedenta dals 20-04-2023

4. 20-04-2023 · Midada

   nr. 1005727920

   Sedia

   Zollikon → Wallisellen

   Adressa

   c/o Dr. Peter R. Walti, Alfred-Ulrich-Strasse 10, 8702 Zollikon → Alte Winterthurerstrasse 14a, 8304 Wallisellen

   Text publitgà

   Statutenänderung: 03.04.2023. Sitz neu: Wallisellen. Domizil neu: Alte Winterthurerstrasse 14a, 8304 Wallisellen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

   Publicaziun precedenta dals 30-04-2021

5. 30-04-2021 · Midada

   nr. 1005164709

   Sedia

   Dübendorf → Zollikon

   Adressa

   Ueberlandstrasse 105, 8600 Dübendorf → c/o Dr. Peter R. Walti, Alfred-Ulrich-Strasse 10, 8702 Zollikon

   Persunas sortidas

   David Senn · Manader · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Statutenänderung: 06.04.2021. Sitz neu: Zollikon. Domizil neu: c/o Dr. Peter R. Walti, Alfred-Ulrich-Strasse 10, 8702 Zollikon. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Senn, David, deutscher Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

   Publicaziun precedenta dals 22-04-2020

6. 22-04-2020 · Midada

   nr. 1004874919

   Sedia

   Zürich → Dübendorf

   Adressa

   Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich → Ueberlandstrasse 105, 8600 Dübendorf

   Persunas sortidas

   David Senn · Manader · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Statutenänderung: 08.04.2020. Sitz neu: Dübendorf. Domizil neu: Ueberlandstrasse 105, 8600 Dübendorf. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Senn, David, deutscher Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Karlsruhe (DE)].

   Publicaziun precedenta dals 09-06-2016

7. 09-06-2016 · Liberaziun dal chapital · Midada d'adressa

   nr. 2879375

   PROMATIS AG, in Zürich, CHE-213.535.375, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2016, Publ. 2702623). Statutenänderung: 20.05.2016. Domizil neu: Thurgauerstrasse 40, 8050 Zürich. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

8. 03-03-2016 · Nova inscripziun

   nr. 2702623

   Novas persunas

   Dr. Peter R. Walti · Secretari dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Dr. Frank Schönthaler · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   David Senn · Manader · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   PROMATIS AG, in Zürich, CHE-213.535.375, Lindenstrasse 26, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.02.2016. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs-, Schulungs- und Informatikdienstleistungen aller Art, vor allem die Leitung, Entwicklung und Einführung von Informatikprojekten sowie die Entwicklung, Vermarktung und Wartung von Softwareprodukten insbesondere, aber nicht nur im Oracle-Umfeld. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 25.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Schönthaler, Dr. Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Straubenhardt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Walti, Dr. Peter R., von Seon, in Zollikon, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Senn, David, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.