LUKOWA Group AG

Novas persunas

Raphael Dietsche · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Dennis Nann · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Vaclav Slacik · Kollektivunterschrift zu zweien

LUKOWA Group AG, in Luzern, CHE-216.478.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2024, Publ. 1006073992). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dietsche, Raphael, von Horw, in Küssnacht (SZ), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nann, Dennis, von Basel, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Slacik, Vaclav, tschechischer Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Persunas sortidas

Adrian Bult · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bult, Adrian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 28-06-2024

Persunas sortidas

Patrick Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Patrick, von Kriens, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 25-10-2023

Adressa

Sempacherstrasse 5, 6003 Luzern → Hallwilerweg 2, 6003 Luzern

Domizil neu: Hallwilerweg 2, 6003 Luzern.

Publicaziun precedenta dals 28-08-2023

Persunas sortidas

Peter Görke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Görke, Peter, von Schwellbrunn, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 06-07-2022

Intent

Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Novas persunas

MOORE STEPHENS LUZERN AG · Revisionsstelle

Vlada Tanaskovic · Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Adrian Bult · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Görke · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Meyer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Aleksandar Savanovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 28.06.2022. Uebersetzungen der Firma neu: (LUKOWA Group SA) (LUKOWA Group Ltd). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Veräusserung und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Gründers vom 20.08.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Savanovic, Aleksandar, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Meyer, Patrick, von Kriens, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanaskovic, Vlada, serbischer Staatsangehöriger, in Belgrad (RS), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bult, Adrian, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Görke, Peter, von Schwellbrunn, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS LUZERN AG (CHE-436.958.983), in Luzern, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 26-08-2020

Novas persunas

Aleksandar Savanovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

LUKOWA Group AG, in Luzern, CHE-216.478.294, Sempacherstrasse 5, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 20.08.2020. Zweck: Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Gesellschaften im In- und Ausland; Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Lizenzen, Patenten und Marken im In -und Ausland; Erwerb, Bewirtschaftung und Veräusserung von Immobilien. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 20.08.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Savanovic, Aleksandar, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.