Martina Willis Enterprises AG

New officers

Timothy Ruben Rzepka · joint procuration by two

Officers who left

Beat Andreas Scheurer · Director · sole signature

Martina Willis · Chair of the board of directors · sole signature

Martina Willis Enterprises AG, in Remetschwil, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2026, Publ. 1006539863). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Willis, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Remetschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Scheurer, Beat Andreas, von Aarberg, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift]; Rzepka, Timothy Ruben, von Widen, in Eggenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Beat Andreas Scheurer · Director · sole signature

Martina Willis Enterprises AG, in Remetschwil, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2023, Publ. 1005725264). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scheurer, Beat Andreas, von Aarberg, in Berikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Registered seat

Widen → Remetschwil

Address

c/o Martina Willis, Schachenfeldstrasse 20, 8967 Widen → c/o Martina Willis, Sennhof 227, 5453 Remetschwil

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Medizinaltechnik, des Handels und der Unternehmensberatung. Des Weiteren bezweckt sie die Förderung des menschlichen physischen und psychischen Gleichgewichts durch Schulung, Training, Coaching und der Betreuung im Rahmen von ambulanten Pflegedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüter und verwandte Schutzrechte entwickeln, erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Elisabeth Barbara Streng · Member of the board of directors · joint signature by two

Sonja Stutz Rzepka · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Horst Rzepka · Director · sole signature

Martina Willis · Member of the board of directors · sole signature

Statutenänderung: 03.04.2023. Sitz neu: Remetschwil. Domizil neu: c/o Martina Willis, Sennhof 227, 5453 Remetschwil. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens, der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Medizinaltechnik, des Handels und der Unternehmensberatung. Des Weiteren bezweckt sie die Förderung des menschlichen physischen und psychischen Gleichgewichts durch Schulung, Training, Coaching und der Betreuung im Rahmen von ambulanten Pflegedienstleistungen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüter und verwandte Schutzrechte entwickeln, erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Inhaberaktien und Inhaberpartizipationsscheine sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.04.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.] [gestrichen: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Willis, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Remetschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Streng, Elisabeth Barbara, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stutz Rzepka, Sonja, von Widen, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rzepka, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Widen, Direktor, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of May 25, 2021

Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of Aug 13, 2019

New officers

Horst Rzepka · Director · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rzepka, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Widen, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Apr 19, 2016

Officers who left

Martina Willis · Member of the board of directors · sole signature

Martina Willis Enterprises AG, bisher in Baar, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014). Statutenänderung: 01.04.2016. 23.03.2016. Sitz neu: Widen. Domizil neu: c/o Martina Willis, Schachenfeldstrasse 20, 8967 Widen. Zweck neu: Entwicklung, Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologie, Schulung und Förderung von Führungskräften sowie menschlichen physischen und psychischen Gleichgewichts; kann Lizenzen, Patente und andere Immaterialgüter und verwandte Schutzrecht entwickeln, erwerben, verkaufen und verwerten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Willis, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Officers who left

Martina Willis · Member of the board of directors · sole signature

Martina Willis Enterprises AG, in Baar, CHE-218.053.830, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825859). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Widen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.