NTG Road AG

New officers

Tinneke Torpe · Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christian Paul Dyander Jakobsen · Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

NTG Road AG, in Romanshorn, CHE-219.339.602, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 21.05.2024, Publ. 1006035981). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jakobsen, Christian Paul Dyander, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Torpe, Tinneke, dänische Staatsangehörige, in Gentofte (DK), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Heinrich Josef de Waal · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Waal, Heinrich Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 25, 2022

Officers who left

Mads Klinge Boettzau · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Boettzau, Mads Klinge, dänischer Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 26, 2021

Registered name

NTG Gondrand Road AG → NTG Road AG

Registered seat

Rümlang → Romanshorn

Address

Riedmattstrasse 9, 8153 Rümlang → Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn

New officers

Peter Heinz Joachim Schmitz · Kollektivunterschrift zu zweien

Mads Klinge Boettzau · Kollektivunterschrift zu zweien

Heinrich Josef de Waal · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Reto Gyseler · Kollektivunterschrift zu zweien

Joël Nicolas Lüscher · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 10.03.2021. Firma neu: NTG Road AG. Uebersetzungen der Firma neu: (NTG Road Ltd) (NTG Road SA). Sitz neu: Romanshorn. Domizil neu: Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gyseler, Reto, von Adelboden, in Neuhausen am Rheinfall 1 (Neuhausen am Rheinfall), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüscher, Joël Nicolas, von Muhen, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Boettzau, Mads Klinge, dänischer Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitz, Peter Heinz Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Herrenhof (Langrickenbach), mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Waal, Heinrich Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Bochum (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 13, 2020

Registered seat

Rümlang → Romanshorn

Address

Riedmattstrasse 9, 8153 Rümlang → Friedrichshafnerstrasse 51, 8590 Romanshorn

New officers

Peter Heinz Joachim Schmitz · Kollektivunterschrift zu zweien

Mads Klinge Boettzau · Kollektivunterschrift zu zweien

Heinrich Josef de Waal · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Reto Gyseler · Kollektivunterschrift zu zweien

Joël Nicolas Lüscher · Kollektivunterschrift zu zweien

Die Rechtseinheit (neu: NTG Road AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Romanshorn im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Aug 13, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fruergaard, Mikkel, dänischer Staatsangehöriger, in Fredensborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koyutürk, Aliosman, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Larsen, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Kage (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lüscher, Joël Nicolas, von Muhen, in Bottighofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sasse, Thomas Philipp, von Bretzwil, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 11, 2019

Filed under Gondrand International AG

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.06.2019 Aktiven von CHF 7'441'045.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'750'903.00 auf die NTG Gondrand Customs AG, in Basel (CHE-443.495.505). Gegenleistung: 700'000.00 Namenaktien der NTG Gondrand Customs AG zu je CHF 1.00. Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.06.2019 Aktiven von CHF 3'482'324.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'224'848.00 auf die NTG Gondrand Road AG, in Rümlang (CHE-219.339.602). Gegenleistung: 200'000.00 Namenaktien der NTG Gondrand Road AG zu je CHF 1.00. Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.06.2019 Aktiven von CHF 2'944'336.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'647'387.00 auf die NTG Air & Ocean AG, in Kloten (CHE-292.400.897). Gegenleistung: 100'000.00 Namenaktien der Air & Ocean AG zu je CHF 1.00.

NTG Gondrand Road AG (NTG Gondrand Road Ltd) (NTG Gondrand Road SA), in Rümlang, CHE-219.339.602, Riedmattstrasse 9, 8153 Rümlang, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27.06.2019. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt in erster Linie den Betrieb des Transport- und Logistikgeschäftes und ähnlicher Geschäfte sowie den Handel mit, den Import und den Export von Gütern aller Art. Im Weiteren umfasst der Zweck auch alle Tätigkeiten, die der Förderung des Hauptzwecks dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern, Tochtergesellschaften oder anderen Konzerngesellschaften jede Art von Finanzierungen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten Dritten Sicherheiten aller Art gewährt bzw. von diesen Finanzierungen oder Sicherheiten jeder Art für ihre Verbindlichkeiten erhält, jeweils entgeltlich oder unentgeltlich. Dies gilt auch, wenn die Gewährung solcher Finanzierungen oder Sicherheiten durch die Gesellschaft überwiegend oder ausschliesslich im Interesse der leistungsempfangenden Konzerngesellschaft bzw. der Gesellschafter liegt. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Gondrand International AG, in Basel (CHE-189.933.365), nämlich den Geschäftsbereich Landtransport- und Logistikgeschäft, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 27.06.2019, wonach die übernommenen Aktiven CHF 3'482'324.00 und die übernommenen Passiven CHF 3'224'848.00 betragen, wofür 200'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse. Eingetragene Personen: Petersen, Jesper Ellegaard, dänischer Staatsangehöriger, in Frederikssund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jakobsen, Christian Paul Dyander, dänischer Staatsangehöriger, in Roskilde (DK), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fruergaard, Mikkel, dänischer Staatsangehöriger, in Fredensborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle; Gyseler, Reto, von Adelboden, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koyutürk, Aliosman, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.