offinea AG

Persunas sortidas

Roland Becker · Prokurist · Einzelprokura

offinea AG, in Baar, CHE-222.839.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2026, Publ. 1006641718). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Becker, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.

Novas persunas

Martin Philipp Roth · Prokurist · Einzelprokura

Simon Bernhard Schier · Prokurist · Einzelprokura

offinea AG, in Baar, CHE-222.839.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2024, Publ. 1006198613). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Roth, Martin Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura; Schier, Simon Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.

Intent

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Business Centern und die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen. Ferner bezweckt sie die Planung, Konzeption, Realisierung, den Betrieb und Vertrieb von Software-Produkten, den Betrieb von Internetportalen sowie die Erbringung von Telekommunikations-Dienstleistungen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 22.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Business Centern und die Erbringung von damit verbundenen Dienstleistungen. Ferner bezweckt sie die Planung, Konzeption, Realisierung, den Betrieb und Vertrieb von Software-Produkten, den Betrieb von Internetportalen sowie die Erbringung von Telekommunikations-Dienstleistungen. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.01.2014 die Urheberrechte an der Software offinea App, wofür 1'000 teilliberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Publicaziun precedenta dals 12-10-2023

Novas persunas

Ulrike Boegl · Prokuristin · Einzelprokura

Stefan Herschel · Prokurist · Einzelprokura

Roland Becker · Prokurist · Einzelprokura

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Patrick Lohr · Prokurist · Einzelprokura

Dario Radulovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Radulovic, Dario, von Wil (SG), in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lohr, Patrick, von Stansstad, in Alpnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stansstad, Prokurist, mit Einzelprokura]; Becker, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura; Boegl, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Prokuristin, mit Einzelprokura; Herschel, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.

Publicaziun precedenta dals 03-02-2021

Persunas sortidas

Dario Radulovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Radulovic, Dario, von Wil (SG), in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Winterthur].

Publicaziun precedenta dals 17-07-2020

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Lukas Frank · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dario Radulovic · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Radulovic, Dario, von Wil (SG), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Publicaziun precedenta dals 23-08-2019

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Patrick Lohr · Prokurist · Einzelprokura

Persunas sortidas

Lukas Frank · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Dario Radulovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Radulovic, Dario, von Wil (SG), in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Lohr, Patrick, von Stansstad, in Stansstad, Prokurist, mit Einzelprokura.

Publicaziun precedenta dals 10-07-2019

Adressa

Rathausstrasse 14, 6340 Baar → Zugerstrasse 32, 6340 Baar

Domizil neu: Zugerstrasse 32, 6340 Baar.

Publicaziun precedenta dals 21-03-2017

Persunas sortidas

Dario Radulovic · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

offinea AG, in Baar, CHE-222.839.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1983887). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Radulovic, Dario, von Wil (SG), in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].