Swiss Cosmetics Production AG

New officers

Naomi Hands · Kollektivunterschrift zu zweien

Natacha Schwaller · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Juan Carlos Espinosa Arellano · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Nicolas Patin · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2025, Publ. 1006242707). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Espinosa Arellano, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Patin, Nicolas, von Isérables, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwaller, Natacha, französische Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hands, Naomi, australische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Daniel Zennaro · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jens Schmelter · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 31.12.2024, Publ. 1006219736). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmelter, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zennaro, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Widnau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Nicolas Patin · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Maryline Tissot · Kollektivunterschrift zu zweien

Théophane André-Marilli · Kollektivunterschrift zu zweien

Swiss Cosmetics Production AG, in Berneck, CHE-229.772.751, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.2024, Publ. 1006128254). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: André-Marilli, Théophane, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tissot, Maryline, von Twann-Tüscherz, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Patin, Nicolas, von Isérables, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Officers who left

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Previous notice of Jul 19, 2024

New officers

Estelle Létang · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Létang, Estelle, französische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 14, 2024

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Vertrage abschliessen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 29.02.2024. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung von und der Handel mit kosmetischen Produkten, Entwicklung und Verwertung von Herstellungsverfahren und gewerblichen Schutzrechten, Übernahme und Gewährung von Lizenzen sowie Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern sowie Grundstücke im In- und Ausland erwerben, mieten oder pachten, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Beiersdorf Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Vertrage abschliessen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Falle von Art. 12 an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Previous notice of Sep 27, 2023

New officers

Jens Schmelter · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmelter, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 7, 2023

New officers

Karin Metzler · Kollektivunterschrift zu zweien

Théophane André-Marilli · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: André-Marilli, Théophane, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Metzler, Karin, von Balgach, in Rebstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 1, 2023

Officers who left

Jürg König · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: König, Jürg, von Tägerwilen, in Widnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 6, 2023

New officers

Saskia Eschmann · Vizepräsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Juan Carlos Espinosa Arellano · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Maryline Tissot · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Nils-Hilmar Henssen · Kollektivunterschrift zu zweien

Edouard Claude Feller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michel Jüstrich · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Feller, Edouard Claude, von Kirchdorf (BE), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jüstrich, Michel, von Walzenhausen, in Uitikon Waldegg (Zürich), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Henssen, Nils-Hilmar, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Espinosa Arellano, Juan Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eschmann, Saskia, von Rüti (ZH), in Bisikon (Illnau-Effretikon), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tissot, Maryline, von Twann-Tüscherz, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 12, 2023