Similasan Eye Care (Schweiz) AG

Officers who left

Reto Flückiger · Kollektivunterschrift zu zweien

Walter Massimo Ganci · Kollektivunterschrift zu zweien

Similasan Eye Care (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-231.251.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2025, Publ. 1006411680). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Flückiger, Reto, von Huttwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ganci, Walter Massimo, von Pfäfers, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Thomas Lambert · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Sandro Wyss · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Similasan Eye Care (Schweiz) AG, in Sarnen, CHE-231.251.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 24.07.2024, Publ. 1006092560). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wyss, Sandro, von Lotzwil, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lambert, Thomas, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und den Vertrieb von pharmazeutischen und medizinischen Produkten, insbesondere im Bereich der Augenheilkunde und Augenpflege, den Erwerb, die Verwaltung und Übertragung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art, sowie den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Übertragung von Patenten, Handelsmarken, Produkte-Registrierungen, Medizinprodukte-Zulassungen, anderer Immaterialgüterrechte sowie technischer und industrieller Kenntnisse. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochter-gesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

New officers

Pia Amstad · Kollektivunterschrift zu zweien

Matthias Hauser · Kollektivunterschrift zu zweien

Reto Flückiger · Kollektivunterschrift zu zweien

Walter Massimo Ganci · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Daniel Duane genannt Dan Quail · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gian Trepp · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro Wyss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jure Batur · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 30.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und den Vertrieb von pharmazeutischen und medizinischen Produkten, insbesondere im Bereich der Augenheilkunde und Augenpflege, den Erwerb, die Verwaltung und Übertragung von Beteiligungen an Schweizer oder ausländischen Unternehmen aller Art, sowie den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Übertragung von Patenten, Handelsmarken, Produkte-Registrierungen, Medizinprodukte-Zulassungen, anderer Immaterialgüterrechte sowie technischer und industrieller Kenntnisse. Die Gesellschaft kann Betriebsstätte-Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und übertragen sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochter-gesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Darlehen gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen oder unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 08.12.2020 von der "Similasan T&M AG" (CHE-114.010.347), in Sarnen (OW), gewisse Aktiven und Passiven des Geschäftsbereichs "Augenpflege" gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz für eine Gegenleistung von höchstens CHF 260'347.00 zu übernehmen.]. [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 08.12.2020 von der "Similasan T&M AG" (CHE-114.010.347), in Sarnen (OW), bestimmte Lagerbestände des Geschäftsbereichs "Augenpflege" per 31. Dezember 2020 zu einem Preis in Höhe von maximal CHF 2'000'000.00 zu übernehmen.]. Mitteilungen neu: Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Kontaktdaten der Aktionäre bzw. deren Zustellungsbevollmächtigten. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Quail, Daniel Duane genannt Dan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Parker (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Batur, Jure, von Urdorf, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trepp, Gian, von Thusis, in Fribourg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wyss, Sandro, von Lotzwil, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amstad, Pia, von Beckenried, in Moosleerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flückiger, Reto, von Huttwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ganci, Walter Massimo, von Pfäfers, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Matthias, von Häggenschwil, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 4, 2024

New officers

Daniel Duane genannt Dan Quail · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Gian Trepp · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro Wyss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jure Batur · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Lehmann · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Henri Roger Pierre Chibret · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Frédéric Chibret · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Scott Randall Emerson · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

David Ponchon · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michel Jüstrich · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chibret, Jean-Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Clermont-Ferrand (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jüstrich, Michel, von Berneck und Walzenhausen, in Uitikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chibret, Henri Roger Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Clermont-Ferrand (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ponchon, David, französischer Staatsangehöriger, in Savigneux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Emerson, Scott Randall, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wayne (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann, Urs, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Batur, Jure, von Urdorf, in Obfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Quail, Daniel Duane genannt Dan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Parker (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trepp, Gian, von Thusis, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, Sandro, von Lotzwil, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 17, 2023

Officers who left

Thomas Manfred Schaible · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Lambert · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lambert, Thomas, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaible, Thomas Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Leimbach (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 19, 2022

New officers

Henri Roger Pierre Chibret · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Frédéric Chibret · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Scott Randall Emerson · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

David Ponchon · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michel Jüstrich · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chibret, Jean-Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Clermont-Ferrand (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jüstrich, Michel, von Berneck und Walzenhausen, in Uitikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Chibret, Henri Roger Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Clermont-Ferrand (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ponchon, David, französischer Staatsangehöriger, in Savigneux (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Emerson, Scott Randall, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wayne (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Dec 23, 2020

Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 08.12.2020 von der "Similasan T&M AG" (CHE-114.010.347), in Sarnen (OW), bestimmte Lagerbestände des Geschäftsbereichs "Augenpflege" per 31. Dezember 2020 zu einem Preis in Höhe von maximal CHF 2'000'000.00 zu übernehmen. [nicht: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 08.12.2020 von der "Similasan T&M AG" (CHE-114.010.347), in Sarnen (OW), sämtliche Lagerbestände des Geschäftsbereichs "Augenpflege" per 31. Dezember 2020 zu einem Preis in Höhe von maximal CHF 2'000'000.00 zu übernehmen.]

Previous notice of Dec 18, 2020

Capital

CHF 100'000 → CHF 110'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 110'000

Statutenänderung: 08.12.2020. Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.10 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 08.12.2020. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 08.12.2020 von der "Similasan T&M AG" (CHE-114.010.347), in Sarnen (OW), gewisse Aktiven und Passiven des Geschäftsbereichs "Augenpflege" gemäss einer noch zu erstellenden Übernahmebilanz für eine Gegenleistung von höchstens CHF 260'347.00 zu übernehmen. Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 08.12.2020 von der "Similasan T&M AG" (CHE-114.010.347), in Sarnen (OW), sämtliche Lagerbestände des Geschäftsbereichs "Augenpflege" per 31. Dezember 2020 zu einem Preis in Höhe von maximal CHF 2'000'000.00 zu übernehmen.

Previous notice of Aug 6, 2020

New officers

Thomas Lambert · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lambert, Thomas, von St. Gallen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 26, 2020

Registered name

Similasan Eye Care AG → Similasan Eye Care (Schweiz) AG

Statutenänderung: 20.03.2020. Firma neu: Similasan Eye Care (Schweiz) AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Similasan Eye Care (Schweiz) SA) (Similasan Eye Care (Schweiz) Ltd).

Previous notice of Mar 18, 2020