Lendiron Group AG

Officers who left

Cyrill Alexander Stäger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stäger, Cyrill Alexander, von Glarus Süd, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 7, 2023

Officers who left

Severin Josef Weiss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weiss, Severin Josef, von Zug, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 18, 2022

Capital

CHF 102'076 → CHF 127'380

Paid in

CHF 102'076 → CHF 127'380

New officers

Severin Josef Weiss · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Kai Juhani Karttunen · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mikael Juhani Kylätie · Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 14.11.2022. Aktienkapital neu: CHF 127'380.33 [bisher: CHF 102'076.92]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 127'380.33 [bisher: CHF 102'076.92]. Aktien neu: 12'738'033 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'207'692 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.11.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 01.09.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung teilweise durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 1'619'749.13, wofür 1'530'342 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karttunen, Kai Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kylätie, Mikael Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Baar, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Weiss, Severin Josef, von Zug, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 28, 2022

Capital

CHF 100'000 → CHF 102'076

Paid in

CHF 100'000 → CHF 102'076

Statutenänderung: 24.10.2022. Aktienkapital neu: CHF 102'076.92 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'076.92 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'207'692 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Previous notice of Mar 17, 2022

Weitere Adressen: Hofstrasse 1A, 6300 Zug.

Previous notice of Feb 9, 2022

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Officers who left

Mikael Juhani Kylätie · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

[gestrichen: Mit Erklärung vom 19.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kylätie, Mikael Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Baar, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Espoo (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 13, 2021

Paid in

CHF 53'348 → CHF 100'000

Statutenänderung: 01.09.2021. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 53'348.95]. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Previous notice of Mar 19, 2021

New officers

Kai Juhani Karttunen · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mikael Juhani Kylätie · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Cyrill Alexander Stäger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Lendiron Group AG (Lendiron Group Ltd.) (Lendiron Group SA), in Baar, CHE-235.485.136, Zugerstrasse 72, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.02.2021. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen in den Bereichen Informatik und Organisation, Entwicklung und Handel mit Software, Betrieb und Entwicklung von Handels- und Informationsplattformen im Internet. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen wie auch Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verkaufen und verwenden. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 53'348.95. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.02.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Karttunen, Kai Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kylätie, Mikael Juhani, finnischer Staatsangehöriger, in Espoo (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stäger, Cyrill Alexander, von Glarus Süd, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.