Swiss Towers AG

New officers

Christoph René Manser · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Frank Heiss · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Heiss, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Manser, Christoph René, von Appenzell, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 6, 2019

Capital

CHF 1'000'000 → CHF 306'000'000

Paid in

CHF 1'000'000 → CHF 306'000'000

Statutenänderung: 31.07.2019. Aktienkapital neu: CHF 306'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 306'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 30'600'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Feb 19, 2019

New officers

Adolfo Francisco Pardo De Santayana Montes · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Christoph René Manser · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Manser, Christoph René, von Appenzell, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pardo De Santayana Montes, Adolfo Francisco, spanischer Staatsangehöriger und britischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 26, 2018

Filed under Sunrise Communications AG

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 19.12.2018 Aktiven von CHF 4'048'553.42 auf die Swiss Towers AG, in Opfikon (CHE-239.486.117). Gegenleistung: CHF 28'620'647.00.

Registered seat

Zürich → Opfikon

Address

Binzmühlestrasse 130, 8050 Zürich → Thurgauerstrasse 136, 8152 Opfikon

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung, Verwaltung, Instandhaltung, sowie der Um-, Aus- und Rückbau und die Administration von passiver Mobilfunkinfrastruktur in der Schweiz sowie von Dienstleistungen aller Art in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen, andere direkte oder indirekte Finanzierungen und andere geldwerte Vorteile gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslich Interesse von Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Statutenänderung: 13.11.2018. Sitz neu: Opfikon. Domizil neu: Thurgauerstrasse 136, 8152 Opfikon. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung, Verwaltung, Instandhaltung, sowie der Um-, Aus- und Rückbau und die Administration von passiver Mobilfunkinfrastruktur in der Schweiz sowie von Dienstleistungen aller Art in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen, andere direkte oder indirekte Finanzierungen und andere geldwerte Vorteile gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslich Interesse von Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Previous notice of Apr 10, 2018

Officers who left

Matthias Riederer · joint signature by two

Swiss Towers AG, in Zürich, CHE-239.486.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3991995). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Riederer, Matthias, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

David Bernal Cantero · joint signature by two

Deloitte AG · Auditor

Officers who left

Ernst & Young AG · Auditor

Swiss Towers AG, in Zürich, CHE-239.486.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2017, Publ. 3691987). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle; Bernal Cantero, David, spanischer Staatsangehöriger, in Castelldefels (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Tobias Matthias Schwender · Member of the board of directors · joint signature by two

Daniel Fernández Capo · Member of the board of directors · joint signature by two

Frank Heiss · Member of the board of directors · joint signature by two

Christoph René Manser · Member of the board of directors · joint signature by two

Alexandre Mestre Molins · Chair of the board of directors · joint signature by two

José María Miralles Prieto · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Gian Reto Castagna · joint signature by two

Elmar Grasser · Member of the board of directors · joint signature by two

André Krause · Chair of the board of directors · joint signature by two

Christian Lenz · joint signature by two

Patrick Alain Meier · joint signature by two

Dominik Peter Rubli · Member of the board of directors · joint signature by two

Uwe Schiller · joint signature by two

Swiss Towers AG, in Zürich, CHE-239.486.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3406871). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Krause, André, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grasser, Elmar, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rubli, Dominik Peter, von Zürich, in Dägerlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Castagna, Gian Reto, von Biel/Bienne, in Brügg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenz, Christian, von Grabs, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Patrick Alain, von Genève, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiller, Uwe, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mestre Molins, Alexandre, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fernández Capo, Daniel, spanischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heiss, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Manser, Christoph René, von Appenzell, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Miralles Prieto, José María, spanischer Staatsangehöriger, in Girona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwender, Tobias Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Dornhan (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Gian Reto Castagna · joint signature by two

Ernst & Young AG · Auditor

Elmar Grasser · Member of the board of directors · joint signature by two

André Krause · Chair of the board of directors · joint signature by two

Christian Lenz · joint signature by two

Patrick Alain Meier · joint signature by two

Ralph Meier · joint signature by two

Matthias Riederer · joint signature by two

Dominik Peter Rubli · Member of the board of directors · joint signature by two

Uwe Schiller · joint signature by two

Peter Seiler · Member of the executive board · joint signature by two

Swiss Towers AG (Swiss Towers SA) (Swiss Towers Ltd), in Zürich, CHE-239.486.117, Binzmühlestrasse 130, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Sunrise Communications AG, in Zürich (CHE-103.209.608). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 02.03.2017 Aktiven von CHF 103'486'884.57 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 44'468'530.50. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Aktien zu CHF 10.00. Statutendatum: 03.03.2017. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung, Verwaltung, Instandhaltung, sowie der Um-, Aus- und Rückbau und die Administration von passiver Mobilfunkinfrastruktur in der Schweiz sowie von Dienstleistungen aller Art in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann, auch ohne angemessene Gegenleistung, Geschäfte mit oder zugunsten von nahestehenden Personen tätigen, insbesondere ihren Aktionären sowie anderen Konzerngesellschaften, namentlich Darlehen an diese Personen ausrichten oder Garantien, Bürgschaften, Pfandrechte oder andere Sicherheiten zur Sicherstellung ihrer Verbindlichkeiten stellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 1'000'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 10.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen im Publikationsorgan oder durch Brief, Telefax oder E-Mail, im Fall von Namenaktionären an deren letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse, im Fall von Inhaberaktionären an deren Adressen, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind. Eingetragene Personen: Krause, André, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grasser, Elmar, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rubli, Dominik Peter, von Zürich, in Dägerlen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Peter, von Zürich, in Islisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.901.686), in Zürich, Revisionsstelle; Castagna, Gian Reto, von Biel/Bienne, in Brügg, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lenz, Christian, von Grabs, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Ralph, von Emmen, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Patrick Alain, von Genève, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riederer, Matthias, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiller, Uwe, von Schwerzenbach, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.