Tetra Laval Finance & Treasury SA

Novas persunas

Timothy Edward Bishton · directeur · signature collective à 2

Persunas sortidas

Robert Norris · directeur · signature collective à 2

Tetra Laval Finance & Treasury SA, à Pully, CHE-249.151.718 (FOSC du 27.12.2023, p. 0/1005920725). Norris Robert n'est plus directeur; sa signature est radiée. Signature collective à deux est conférée à Bishton Timothy Edward, de Royaume-Uni, à Pully, directeur.

Chapital

CHF 2'750'000 → CHF 2'784'925

Chapital pajà

CHF 2'750'000 → CHF 2'784'925

Intent

la société a pour but: d'effectuer toutes opérations de nature financière, y inclus la prestation de tous services liés pour son propre compte et pour le compte des sociétés du groupe; d'opérer en tant que centrale de trésorerie pour les sociétés du groupe et emprunter, prêter ou mettre disposition des suretés de toute sorte, notamment pour les sociétés du groupe et accorder des prêts ou toute autre forme de financement, y compris en participant à des opérations de trésorerie (cash pooling), à des société affiliées, ainsi que donner des suretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société et ce sans contre prestation, à des conditions préférentielles ou sans intérêt. Elle peut également acquérir, gérer et exploiter des brevets, marques, savoir-faire (know-how), recettes et autres biens du patrimoine intellectuel, de même que développer ou financer le développement de procédés et de produits. Elle peut traiter toutes les affaires et effectuer toutes opérations relatives directement ou indirectement à son but social à l'exception de toute activité bancaire. Elle peut en outre acquérir, exploiter et aliéner des immeubles, en Suisse ou à l'étranger, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE. La société peut au surplus créer des succursales, en Suisse ou à l'étranger; acquérir, aliéner et gérer des participations à toutes entreprises industrielles, commerciales ou financières; participer à d'autres entreprises, fonder, acquérir ou financer des entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.

Statuts modifiés le 18.12.2023. Nouvelle raison de commerce: Tetra Laval Finance & Treasury SA (Tetra Laval Finance & Treasury AG) (Tetra Laval Finance & Treasury Ltd). Nouveau but: la société a pour but: d'effectuer toutes opérations de nature financière, y inclus la prestation de tous services liés pour son propre compte et pour le compte des sociétés du groupe; d'opérer en tant que centrale de trésorerie pour les sociétés du groupe et emprunter, prêter ou mettre disposition des suretés de toute sorte, notamment pour les sociétés du groupe et accorder des prêts ou toute autre forme de financement, y compris en participant à des opérations de trésorerie (cash pooling), à des société affiliées, ainsi que donner des suretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés affiliées (ou de tiers), en particulier sous la forme de garanties, gages ou de transferts fiduciaires d'actifs de la société et ce sans contre prestation, à des conditions préférentielles ou sans intérêt. Elle peut également acquérir, gérer et exploiter des brevets, marques, savoir-faire (know-how), recettes et autres biens du patrimoine intellectuel, de même que développer ou financer le développement de procédés et de produits. Elle peut traiter toutes les affaires et effectuer toutes opérations relatives directement ou indirectement à son but social à l'exception de toute activité bancaire. Elle peut en outre acquérir, exploiter et aliéner des immeubles, en Suisse ou à l'étranger, à l'exclusion de toute opération prohibée par la LFAIE. La société peut au surplus créer des succursales, en Suisse ou à l'étranger; acquérir, aliéner et gérer des participations à toutes entreprises industrielles, commerciales ou financières; participer à d'autres entreprises, fonder, acquérir ou financer des entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement. Les 2'750'000 actions nominatives de CHF 1 sont transformées en 2'784'925 actions nominatives de CHF 10'000/10'127, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Nouveau capital-actions entièrement libéré: EUR 2'784'925, divisé en 2'784'925 actions nominatives de EUR 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Communications aux actionnaires: par avis écrit (lettre ou e-mail).

Publicaziun precedenta dals 30-11-2023

Chapital

CHF 2'741'732 → CHF 2'750'000

Chapital pajà

CHF 2'741'732 → CHF 2'750'000

Statuts modifiés le 16.11.2023. Augmentation ordinaire du capital-actions. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 2'750'000, divisé en 2'750'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Publicaziun precedenta dals 23-10-2023

Novas persunas

Robert Norris · directeur · signature collective à 2

Persunas sortidas

Robert Swan · adm. · signature collective à 2

Maurizio Proietti · directeur · signature collective à 2

Swan Robert n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Proietti Maurizio, qui n'est plus directeur, est nommé administrateur. Signature collective à deux est conférée à Norris Robert, du Royaume-Uni, à Berkhamsted (Royaume-Uni), directeur.

Publicaziun precedenta dals 09-02-2021

Persunas sortidas

Maurizio Proietti · directeur · signature collective à 2

Proietti Maurizio est maintenant à Saint-Sulpice (VD).

Publicaziun precedenta dals 18-03-2020

Persunas sortidas

David Thilthorpe · signature collective à 2 (1)

La signature de Thilthorpe David est radiée.

Publicaziun precedenta dals 05-09-2018

Novas persunas

Antoine Jomini · adm. · signature collective à 2

Maurizio Proietti · directeur · signature collective à 2

Persunas sortidas

Markus dit Marc Häfliger · adm. · signature collective à 2

Mark Masek · directeur · signature collective à 2

Petko Nedev · signature collective à 2 (1)

Häfliger Markus dit Marc n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Masek Mark et Nedev Petko est radiée. Nouvel administrateur avec signature collective à deux: Jomini Antoine, de Corcelles-près-Payerne, à Gilly. Signature collective à deux est conférée à Proietti Maurizio, d'Italie, à Pully, directeur.

Publicaziun precedenta dals 01-11-2017

Novas persunas

Danièle Cand Abulker · signature collective à 2 (1)

Ernst & Young SA · organe de révision

Thierry Piccard · signature collective à 2 (1)

Tuomo Samuli Rautiainen · directeur · signature collective à 2

Martyn Zedgitt · adm. président · signature collective à 2

Markus dit Marc Häfliger · adm. · signature collective à 2

Mark Masek · directeur · signature collective à 2

Petko Nedev · signature collective à 2 (1)

Robert Swan · adm. · signature collective à 2

David Thilthorpe · signature collective à 2 (1)

Tetra Laval Finance & Treasury SA (Tetra Laval Finance & Treasury Ltd), à Pully, avenue Général-Guisan 70, 1009 Pully, CHE-249.151.718. Nouvelle société anonyme. Société anonyme précédemment à Grand Cayman (Iles Caymans, Royaume-Uni) sous la raison de commerce TETRA LAVAL FINANCE & TREASURY LTD., en tant que société anonyme de droit des Iles Caymans inscrite auprès du Registre des Sociétés des Iles Caymans le 14 décembre 2005, sous le numéro d'immatriculation 157455. Selon décision du conseil d'administration du 23 octobre 2017, la société se soumet au droit suisse conformément aux dispositions des articles 161 et 162 LDIP. Statuts: 23 octobre 2017. But: la société a pour but: d'effectuer toutes opérations de nature financière, y inclus la prestation de tous services liés pour son propre compte et pour le compte des sociétés du groupe; d'opérer en tant que centrale de trésorerie et emprunter, prêter ou mettre à disposition des sûretés de toute sorte, notamment pour les sociétés du groupe; de détenir des participations dans d'autres sociétés, notamment dans le domaine de la production, de l'emballage et la distribution de produits alimentaires, il est toutefois précisé que les prises de participation dans d'autres sociétés ne doivent pas relever d'opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger; d'acquérir, gérer et exploiter les brevets, licences, marques et autres droits immatériels notamment dans le domaine de la production, l'emballage et la distribution de produits alimentaires (pour but complet cf. statuts). Capital-actions: CHF 2'741'732, entièrement libéré, divisé en 2'741'732 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Administration: Zedgitt Martyn, du Royaume-Uni, à La Tour-de-Peilz, président, Häfliger Markus dit Marc, de Wikon, à Saint-Prex, et Swan Robert, de Lausanne, à Saint-Sulpice (VD), tous trois avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Masek Mark, d'Yverdon-les-Bains, à Morges, et Rautiainen Tuomo Samuli, de Finlande, à Saint-Sulpice (VD), directeurs. Signature collective à deux, toutefois pas entre eux, est conférée à Cand Abulker Danièle, de Rances, à Lutry, Nedev Petko, de France, à Lausanne, Piccard Thierry, de Lutry, à Saint-Légier-La Chiésaz, et Thilthorpe David, du Royaume-Uni, à Etoy. Organe de révision: Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), à Lancy.