Procules AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Internationalen Handel mit Rohstoffen, insbesondere mit Stahl, Erzen und Buntmetallen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Statutenänderung: 09.05.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Internationalen Handel mit Rohstoffen, insbesondere mit Stahl, Erzen und Buntmetallen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Dieselben Formerfordernisse gelten für Begehren und Mitteilungen der Aktionäre, welche an die Gesellschaft bzw. den Verwaltungsrat gerichtet sind. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Mar 25, 2022

Officers who left

Markus Signer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ruedi Mathis · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Lucas Paul Müller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 15.03.2022. Aktien neu: 15'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 15'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Signer, Markus, von Appenzell, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Lucas Paul, von Walenstadt, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mathis, Ruedi, von Wolfenschiessen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Jan 17, 2022

Registered seat

Wettswil am Albis → Zug

Address

Ackerweg 19, 8907 Wettswil → Baarerstrasse 82, 6300 Zug

New officers

Ruedi Mathis · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Lucas Paul Müller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 16.12.2021. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Baarerstrasse 82, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mathis, Ruedi, von Wolfenschiessen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Müller, Lucas Paul, von Walenstadt, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Oct 4, 2018

Registered seat

Wettswil am Albis → Zug

Address

Ackerweg 19, 8907 Wettswil → Baarerstrasse 82, 6300 Zug

New officers

Ruedi Mathis · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Lucas Paul Müller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Oct 4, 2018

Registered seat

Zürich → Wettswil am Albis

Address

Badenerstrasse 623, 8048 Zürich → Ackerweg 19, 8907 Wettswil

Statutenänderung: 21.09.2018. Sitz neu: Wettswil am Albis. Domizil neu: Ackerweg 19, 8907 Wettswil.

Previous notice of Aug 3, 2017

Procules AG, in Zürich, CHE-250.948.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2497711). Gemäss Erklärung vom 27.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BK&P AG, Treuhandgesellschaft (CHE-101.478.451), in Zürich, Revisionsstelle.