COFRA Holding AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kilsby, Susan Saltzbart, amerikanische Staatsangehörige, in Sarasota (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Statutenänderung: 10.07.2023. Aktienkapital neu: EUR 756'174.4079682895 [bisher: CHF 744'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 756'174.4079682895 [bisher: CHF 744'000.00]. Aktien neu: 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.0101636345157028 (Vorzugsaktien) und 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 0.0101636345157028 [bisher: 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Qualifizierte Tatbestände neu: Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR. [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung insgesamt sieben Tochtergesellschaften (mit einem Aktienkapital von je CHF 100'000.00) zu gründen und die entsprechenden Aktien bei der Gründung dieser Gesellschaften zum Nominalwert zu übernehmen und in bar zu liberieren.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brenninkmeijer, Erik A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zandstra, Stephanie Dina Trijn, genannt Ditri, niederländische Staatsangehörige, in Maarssen (NL), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zegger, Petrus J., niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brenninkmeyer, Florian C.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brenninkmeijer, Christian T.A.P., niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Levin, David S., britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Waterous, Johanna E.M., kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brenninkmeijer, Philippe A.L., niederländischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cole, David Alan, niederländischer Staatsangehöriger, in Klosters, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 23.08.2021. Firma neu: COFRA Holding AG. Uebersetzungen der Firma neu: (COFRA Holding SA) (COFRA Holding Ltd). [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brenninkmeijer, Wolter R.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brenninkmeyer, Lawrence D.C., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Levin, David S., britischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Singer, John B.H.C., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Waterous, Johanna E.M., kanadische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Asche, Michael, von Bettingen, in Baar, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Steinhausen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baar]; Zandstra, Stephanie Dina Trijn, genannt Ditri, niederländische Staatsangehörige, in Maarssen (NL), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beerkens, Boudewijn L.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hirsch, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Neuler (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 02.02.2021. 08.02.2021. Aktienkapital neu: CHF 744'000.00 [bisher: CHF 713'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 744'000.00 [bisher: CHF 713'000.00]. Aktien neu: 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 37'200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 35'650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) und 35'650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Genussscheine neu: 24 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten. [bisher: 23 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten.]

COHV AG, in Zug, CHE-252.352.068, Grafenauweg 10, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.01.2021. Zweck: Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Kauf, den Verkauf, die Lizenzierung sowie den Gebrauch von Immaterialgüterrechten wie beispielsweise Marken, Zeichen, Designs und Urheberrechten. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, ihre Entwicklung und die Erreichung ihres Zweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Erwerbs von Grundeigentum. Die Gesellschaft kann insbesondere anderen Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren oder solche erhalten und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Aktienkapital: CHF 713'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 713'000.00. Aktien: 35'650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 und 35'650'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien). Qualifizierte Tatbestände: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung insgesamt sieben Tochtergesellschaften (mit einem Aktienkapital von je CHF 100'000.00) zu gründen und die entsprechenden Aktien bei der Gründung dieser Gesellschaften zum Nominalwert zu übernehmen und in bar zu liberieren. Genussscheine: 23 Genussscheine, mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn gemäss Statuten. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder auf elektronischem Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. Eingetragene Personen: Brenninkmeijer, Martijn N.N., niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Christian T.A.P., niederländischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Erik A.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brenninkmeijer, Thomas A., niederländischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Brenninkmeijer, Wolter R.J.M., niederländischer Staatsangehöriger, in Surrey (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Agner, Kurt B., von Oberdorf (NW), in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Asche, Michael, von Bettingen, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hafner, Stefan, von Zürich, in Adliswil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Adrian, von St. Gallen, in Wettswil am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zegger, Petrus J., niederländischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.