Schurter Group AG
Corporation · Zug
Register da commerzi
- Num en autras linguas
- Schurter Group LtdSchurter Group SA
- Nums anteriurs
- Polyusus Swiss XVIII AG
- CH-ID
- CH17030472299
- Furma giuridica
- Corporation
- Sedia
- Zug
- Adressa
- Werkhofstrasse 8, 6005 Luzern, 6005 Luzern
- Chantun
- Lucerne
- Chapital
- CHF 103'923, pajà CHF 103'923.44
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 09-05-2022
- Statuts
- 06-05-2022, 10-03-2023, 17-08-2023, 25-03-2026
Intent
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Extract uffizial dal register da commerzi · Endataziun sin Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, FUSC) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 22-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
9
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Karlsruhe (DE)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · britischer Staatsangehöriger, Little Barrington (GB)
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zug, Zug
Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Cham
Revisionsstelle · Luzern
Kollektivunterschrift zu zweien · von Ebikon, Horw
Kollektivunterschrift zu zweien · von Hitzkirch, Hitzkirch
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Unterägeri, Hettlingen
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Au (SG), Unterägeri
Organs anteriurs (7)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · italienischer Staatsangehöriger, Zug
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Luzern und Freienstein-Teufen, Luzern
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · deutscher Staatsangehöriger, Zug
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Au (SG), Unterägeri
Kollektivunterschrift zu zweien · von Dachsen, Stans
Kollektivunterschrift zu zweien · von Malters, Malters
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Unterägeri, Hettlingen
Publicaziuns FUSC
14 publicaziuns
01-04-2026 · Midada · Lucerne
Schurter Group AG, in Luzern, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2025, Publ. 1006526766). Statutenänderung: 25.03.2026. Aktienkapital neu: CHF 103'923.44 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 103'923.44 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'392'344 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
30-12-2025 · Midada · Lucerne
- Novas persunas
- Andreas Hugener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Schurter Group AG, in Luzern, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2025, Publ. 1006483604). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hugener, Andreas, von Unterägeri, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
13-11-2025 · Midada · Lucerne
- Novas persunas
- Silvie Sharma · Kollektivunterschrift zu zweien
Schurter Group AG, in Luzern, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2025, Publ. 1006397701). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sharma, Silvie, von Hitzkirch, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30-07-2025 · Midada · Lucerne
- Persunas sortidas
- Andreas Hugener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Schurter Group AG, in Luzern, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2025, Publ. 1006226007). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hugener, Andreas, von Unterägeri, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
13-01-2025 · Midada · Lucerne
- Novas persunas
- Andreas Hugener · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Andreas Simon · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Schurter Group AG, in Luzern, CHE-256.263.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2024, Publ. 1006090196). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Simon, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hugener, Andreas, von Unterägeri, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
22-07-2024 · Midada · Lucerne
- Persunas sortidas
- Dr. Thomas Schurter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schurter, Dr. Thomas, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
30-01-2024 · Midada · Lucerne
- Novas persunas
- Lars Oliver Brickenkamp · Kollektivunterschrift zu zweienKPMG AG · RevisionsstelleClemens Sager · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Ralf Anton Müller · Kollektivunterschrift zu zweienChristian Wipfli · Kollektivunterschrift zu zweien
[gestrichen: Mit Erklärung vom 06.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Ralf Anton, von Dachsen, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wipfli, Christian, von Malters, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle; Brickenkamp, Lars Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sager, Clemens, von Ebikon, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
18-12-2023 · Midada · Lucerne
- Novas persunas
- Andreas Umbach · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Boris René Zoller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Umbach, Andreas, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
05-09-2023 · Midada · Zug
- Sedia
- Zug → Luzern
- Adressa
- c/o inVersa Consulting AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug → Werkhofstrasse 8, 6005 Luzern
- Novas persunas
- Oliver Gaess · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienKlaus-Peter Goeldenbot · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienRalf Anton Müller · Kollektivunterschrift zu zweienChristian Wipfli · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Enrico Merlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern (Firma neu: Schurter Group AG) im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.
05-09-2023 · Midada · Lucerne
- Num endatà
- Polyusus Swiss XVIII AG → Schurter Group AG
- Sedia
- Zug → Luzern
- Adressa
- c/o inVersa Consulting AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug → Werkhofstrasse 8, 6005 Luzern
- Intent
- Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
- Novas persunas
- Oliver Gaess · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienKlaus-Peter Goeldenbot · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweienRalf Anton Müller · Kollektivunterschrift zu zweienChristian Wipfli · Kollektivunterschrift zu zweien
- Persunas sortidas
- Enrico Merlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Statutenänderung: 17.08.2023. Firma neu: Schurter Group AG. Uebersetzungen der Firma neu: (Schurter Group Ltd) (Schurter Group SA). Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Werkhofstrasse 8, 6005 Luzern. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Merlin, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gaess, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goeldenbot, Klaus-Peter, britischer Staatsangehöriger, in Little Barrington (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Ralf Anton, von Dachsen, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wipfli, Christian, von Malters, in Malters, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publicaziuns pli veglias (4)
02-05-2023 · Midada · Zug
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schurter, Dr. Thomas, von Luzern und Freienstein-Teufen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
28-03-2023 · Midada · Zug
Statutenänderung: 10.03.2023. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
08-02-2023 · Midada · Zug
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wendel, Daniel, von Künten, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
12-05-2022 · Nova endataziun · Zug
Polyusus Swiss XVIII AG (Polyusus Swiss XVIII Ltd) (Polyusus Swiss XVIII SA), in Zug, CHE-256.263.469, c/o inVersa Consulting AG, Baarerstrasse 95, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 06.05.2022. Zweck: Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung, das Halten und der Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen aller Art im In- und Ausland, mit der Ausnahme von Gesellschaften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten, verwerten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 06.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Schütt, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Merlin, Enrico, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Simon, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wendel, Daniel, von Künten, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.