Stena Metall AG

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 05-08-2026 · Midada

   nr. 1006724450

   Persunas sortidas

   Bengt Peter Gustafsson · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gustafsson, Bengt Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Sävedalen (SE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 25-07-2025

2. 25-07-2025 · Midada

   nr. 1006394417

   Intent

   Der Zweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von konzerninternen Aufgaben innerhalb der Stena Metall-Gruppe, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie finanziellen Mitteln und/oder Rechten, Finanzierungen und Investitionen aller Art, die Konzernfinanzierung, der Abschluss von Cash-Pooling-Verträgen mit Konzerngesellschaften, die Zentralisierung der Finanzgeschäfte, die Durchführung und die Beteiligung an Kreditgeschäften einschliesslich die Aufnahme von Krediten, die Kreditvergabe und Finanzierungsleistungen von und an Konzerngesellschaften und ebenso von und an Dritte. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Stena Metall-Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft den Konzerngesellschaften, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für und von solchen Gesellschaften Kredite aufnehmen und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften und von sich Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA voraussetzen, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

   Text publitgà

   Statutenänderung: 16.07.2025. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von konzerninternen Aufgaben innerhalb der Stena Metall-Gruppe, insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie finanziellen Mitteln und/oder Rechten, Finanzierungen und Investitionen aller Art, die Konzernfinanzierung, der Abschluss von Cash-Pooling-Verträgen mit Konzerngesellschaften, die Zentralisierung der Finanzgeschäfte, die Durchführung und die Beteiligung an Kreditgeschäften einschliesslich die Aufnahme von Krediten, die Kreditvergabe und Finanzierungsleistungen von und an Konzerngesellschaften und ebenso von und an Dritte. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Stena Metall-Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft den Konzerngesellschaften, ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für und von solchen Gesellschaften Kredite aufnehmen und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften und von sich Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA voraussetzen, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publicaziun precedenta dals 16-12-2020

3. 16-12-2020 · Midada

   nr. 1005049104

   Novas persunas

   Denise Baumgartner · suttascripziun collectiva a dus

   Persunas sortidas

   Jin Huang · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huang, Jin, chinesische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Baumgartner, Denise, von Amsoldingen, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 11-05-2020

4. 11-05-2020 · Nova endataziun

   nr. 1004886485

   Novas persunas

   Andreas Böhm · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Carl Anders Jonas Höglund · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Monika Meier · suttascripziun collectiva a dus

   Ian Mercieca · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   PricewaterhouseCoopers AG · Post da revisiun

   Patrick Umbach · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Bengt Peter Gustafsson · suttascripziun collectiva a dus

   Jin Huang · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Stena Metall AG (Stena Metall SA) (Stena Metall Ltd), in Zug, CHE-256.813.045, Bahnhofplatz, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27.04.2020. Zweck: Erfüllung von konzerninternen Aufgaben innerhalb der Stena Metall-Gruppe, insbesondere Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie finanziellen Mitteln und/oder Rechten, Finanzierungen und Investitionen aller Art, Konzernfinanzierung, Abschluss von Cash-Pooling-Verträgen mit Konzerngesellschaften, Zentralisierung der Finanzgeschäfte, Durchführung und Beteiligung an Kreditgeschäften einschliesslich Aufnahme von Krediten, Kreditvergabe und Finanzierungsleistungen von und an Konzerngesellschaften und ebenso von und an Dritte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 20'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Grenzüberschreitende Sitzverlegung: Gemäss Beschluss vom 27.04.2020 hat die Stena Metall Limited, eine Private Limited Liability Company nach dem maltesischen Recht, registriert beim Registry of Companies, Malta Business Registry, gemäss Art. 161 ff. IPRG ihren Sitz von Qormi (MT) in die Schweiz verlegt. Eingetragene Personen: Höglund, Carl Anders Jonas, schwedischer Staatsangehöriger, in Frolunda (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhm, Andreas, von Andwil (SG), in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mercieca, Ian, maltesischer Staatsangehöriger, in Mosta (MT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Umbach, Patrick, von Illnau-Effretikon, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gustafsson, Bengt Peter, schwedischer Staatsangehöriger, in Sävedalen (SE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huang, Jin, chinesische Staatsangehörige, in Baar, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meier, Monika, von Obersiggenthal, in Oberrüti, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.