Cimcap AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gesellschaftsgruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 29.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Aktionären und anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften finanzielle Dienstleistungen erbringen, insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann zudem an Cash-Pooling-Operationen innerhalb der Gesellschaftsgruppe teilnehmen und Geld am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und investieren. Die Gesellschaft darf zu diesem Zweck auch im Interesse des Konzerns oder einzelner ihrer Konzerngesellschaften handeln. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jul 6, 2022

Filed under Cimcalfin AG

Capital

CHF 500'000 → CHF 100'000

Paid in

CHF 500'000 → CHF 100'000

Statutenänderung: 21.06.2022. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 29.03.2022 auf die neu gegründete LimaSierra AG, in Rapperswil-Jona (CHE-297.640.569), die neu gegründete Cuentos BEV AG, in Rapperswil-Jona (CHE-205.169.854), die neu gegründete IBIFOX AG, in Rapperswil-Jona (CHE-465.802.142), und die neu gegründete Cimcap AG, in Rapperswil-Jona (CHE-259.132.013), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 400'000.00 herabgesetzt. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidheiny, Lisa, von Arosa, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schmidheiny Helletzgruber, Lisa]; Schmidheiny, Meret, von Balgach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Filed under LimaSierra AG

LimaSierra AG (LimaSierra SA) (LimaSierra Ltd), in Rapperswil-Jona, CHE-297.640.569, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.06.2022. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Cimcalfin AG, in Rapperswil-Jona (CHE-103.209.198), von der auch die Cuentos BEV AG, in Rapperswil-Jona (CHE-205.169.854), die IBIFOX AG, in Rapperswil-Jona (CHE-465.802.142), und die Cimcap AG, in Rapperswil-Jona (CHE-259.132.013), einen Teil des Vermögens übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 29.03.2022 Aktiven von CHF 167'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Aktien zu CHF 1.00 . Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Gesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten, sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief oder können durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen. Eingetragene Personen: Schmidheiny, Lisa, von Arosa, in Kilchberg ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Läber, Dr. Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidheiny, Dr. Thomas, von Arosa und Balgach, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle; Burger, Sascha, von Freienwil, in Möriken AG (Möriken-Wildegg), mit Kollektivprokura zu zweien; Reber, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Filed under IBIFOX AG

IBIFOX AG (IBIFOX SA) (IBIFOX Ltd), in Rapperswil-Jona, CHE-465.802.142, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.06.2022. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Cimcalfin AG, in Rapperswil-Jona (CHE-103.209.198), von der auch die LimaSierra AG, in Rapperswil-Jona (CHE-297.640.569), die Cuentos BEV AG, in Rapperswil-Jona (CHE-205.169.854), und die Cimcap AG, in Rapperswil-Jona (CHE-259.132.013), einen Teil des Vermögens übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 29.03.2022 Aktiven von CHF 167'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Aktien zu CHF 1.00. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Gesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten, sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief oder können durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen. Eingetragene Personen: Schmidheiny, Meret, von Balgach, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Läber, Dr. Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidheiny, Dr. Thomas, von Balgach und Arosa, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle; Burger, Sascha, von Freienwil, in Möriken AG (Möriken-Wildegg), mit Kollektivprokura zu zweien; Reber, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Filed under Cuentos BEV AG

Cuentos BEV AG (Cuentos BEV SA) (Cuentos BEV Ltd), in Rapperswil-Jona, CHE-205.169.854, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.06.2022. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Cimcalfin AG, in Rapperswil-Jona (CHE-103.209.198), von der auch die LimaSierra AG, in Rapperswil-Jona (CHE-297.640.569), die IBIFOX AG, in Rapperswil-Jona (CHE-465.802.142), und die Cimcap AG, in Rapperswil-Jona (CHE-259.132.013), einen Teil des Vermögens übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 29.03.2022 Aktiven von CHF 167'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Aktien zu CHF 1.00. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Gesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten, sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief oder können durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen. Eingetragene Personen: Schmidheiny, Alis, von Balgach und Arosa, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Läber, Dr. Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidheiny, Dr. Thomas, von Balgach und Arosa, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle; Burger, Sascha, von Freienwil, in Möriken AG (Möriken-Wildegg), mit Kollektivprokura zu zweien; Reber, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Sascha Burger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Dr. Ilias Läber · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Christian Reber · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Dr. Thomas Schmidheiny · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Cimcap AG (Cimcap SA) (Cimcap Ltd), in Rapperswil-Jona, CHE-259.132.013, Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 21.06.2022. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Cimcalfin AG, in Rapperswil-Jona (CHE-103.209.198), von der auch die LimaSierra AG, in Rapperswil-Jona (CHE-297.640.569), die Cuentos BEV AG, in Rapperswil-Jona (CHE-205.169.854), und die IBIFOX AG, in Rapperswil-Jona (CHE-465.802.142), einen Teil des Vermögens übernehmen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 29.03.2022 Aktiven von CHF 167'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 100'000 Aktien zu CHF 1.00. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Gesellschaften gründen und Zweigniederlassungen errichten, sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann alle weiteren kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch E-Mail oder Brief oder können durch Veröffentlichung im Publikationsorgan erfolgen. Eingetragene Personen: Schmidheiny, Dr. Thomas, von Balgach und Arosa, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Läber, Dr. Ilias, von Döttingen, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-255.496.640), in St. Gallen, Revisionsstelle; Burger, Sascha, von Freienwil, in Möriken AG (Möriken-Wildegg), mit Kollektivprokura zu zweien; Reber, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.