S.A.C. Silent AG

Officers who left

Anita Züllig · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Keller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Valentino Russo · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Züllig, Anita, von Embrach, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Nov 6, 2024

Registered seat

Marthalen → Kleinandelfingen

Address

Alti Ruedelfingerstrass 28, 8460 Marthalen → Sigelwiesstrasse 17, 8451 Kleinandelfingen

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken, den Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten, Forschung und Entwicklung sowie die Lizenzannahme und -vergabe in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 25.10.2024. Sitz neu: Kleinandelfingen. Domizil neu: Sigelwiesstrasse 17, 8451 Kleinandelfingen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken, den Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten, Forschung und Entwicklung sowie die Lizenzannahme und -vergabe in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jun 16, 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 650'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 650'000

Statutenänderung: 02.06.2023. Aktienkapital neu: CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung einer Forderung von CHF 550'000.00, wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Previous notice of May 26, 2023

Officers who left

Andreas Keller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Giuseppe Russo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Valentino Russo · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jaakko Graef · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Andelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Sep 1, 2022

New officers

Anita Züllig · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Züllig, Anita, von Embrach, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 2, 2022

Officers who left

Michael Peter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 12, 2021

New officers

Jaakko Graef · Einzelunterschrift

Officers who left

David Schaub · Delegierter des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graef, Jaakko, genannt Jaska, finnischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 25, 2018

Registered seat

Kleinandelfingen → Marthalen

Address

Alte Steinerstrasse 11, 8451 Kleinandelfingen → Alti Ruedelfingerstrass 28, 8460 Marthalen

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken. Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich; Lizenzannahme und -vergabe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 17.09.2018. Sitz neu: Marthalen. Domizil neu: Alti Ruedelfingerstrass 28, 8460 Marthalen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Vertrieb von multifunktionalen Akustik-Putzen und Akustik-Bauelementen sowie Akustik-Systeme für Wände und Decken. Handel im Zusammenhang mit den im Sortiment befindlichen Produkten. Forschung und Entwicklung in diesem Bereich; Lizenzannahme und -vergabe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of Apr 11, 2018

New officers

Andreas Keller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Peter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Giuseppe Russo · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Valentino Russo · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

David Schaub · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

S.A.C. Silent AG, in Kleinandelfingen, CHE-261.078.334, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2015, Publ. 2113243). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Russo, Valentino, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaub, David, von Basel, in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Keller, Andreas, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Peter, Michael, von Dägerlen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Russo, Giuseppe, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.