Landmark BioVentures AG

New officers

Josh Pan · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Officers who left

Jacques Alain Bauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Samson Sau-Sing Fung · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Landmark BioVentures AG, in Basel, CHE-261.735.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2024, Publ. 1006175203). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bauer, Jacques Alain, von Langnau im Emmental, in Saint-Prex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fung, Samson Sau-Sing, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pan, Josh, amerikanischer Staatsangehöriger, in Seattle (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Paid in

CHF 65'000 → CHF 100'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Beschleunigung von Projekten im Bereich von chemischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten jeglicher Art durch gezielte Forschung und Entwicklung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt beteiligen. Sie kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.

New officers

Gary Brandam · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mehdi Chelbi · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jacques Alain Bauer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Samson Sau-Sing Fung · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Zaki Sellam · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 05.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Beschleunigung von Projekten im Bereich von chemischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten jeglicher Art durch gezielte Forschung und Entwicklung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt beteiligen. Sie kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 65'000.00]. Aktien neu: 2'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 40'000 Namenaktien zu CHF 1.75 und 60'000 Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien)]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 05.11.2024 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, E-Mail oder eine vom Verwaltungsrat bezeichnete elektronische Kommunikationsplattform an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im SHAB vornehmen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sellam, Zaki, französischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bauer, Jacques Alain, von Langnau im Emmental, in Saint-Prex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brandam, Gary, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chelbi, Mehdi, französischer Staatsangehöriger, in Bondy (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fung, Samson Sau-Sing, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 10, 2021

New officers

Zaki Sellam · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Landmark BioVentures AG (Landmark BioVentures SA) (Landmark BioVentures Ltd), in Basel, CHE-261.735.043, Bernoullistrasse 20, 4056 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 03.03.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Beschleunigung der Entwicklung von Projekten durch die gezielte Erbringung von Investitionen insbesondere in Wachstumsunternehmen im Bereich von chemischen, veterinärmedizinischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Produkten jeglicher Art, weltweit, durch den Kauf, den Verkauf und das Halten von Beteiligungen, die Gewährung von Darlehen sowie der Verwaltung und Finanzierung dieser Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt beteiligen. Sie kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 65'000.00. Aktien: 40'000 Namenaktien zu CHF 1.75 und 60'000 Namenaktien zu CHF 0.50 (Stimmrechtsaktien). Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.03.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision. Eingetragene Personen: Sellam, Zaki, französischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.