Exnaton AG

New officers

Yasmin Bukhari Venema · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Bastian Schwark · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Liliane Ines Ableitner · Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien

Exnaton AG, in Zürich, CHE-263.678.315, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2024, Publ. 1006112449). Statutenänderung: 27.10.2025. Uebersetzungen der Firma neu: (Exnaton SA) (Exnaton Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Software, Digitalisierung, Datenanalyse und Prozesse, insbesondere für den Energiesektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Grundstücke oder Immaterialgüterrechte in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Aktionären und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken. Aktienkapital neu: CHF 259'713.17 [bisher: CHF 189'521.33]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 259'713.17 [bisher: CHF 189'521.33]. Aktien neu: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'839'160 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 4'912'973 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed-2) und 7'019'184 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Series A) [bisher: 3'839'160 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed), 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 4'912'973 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed-2)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.10.2025 die mit Beschluss vom 23.03.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.09.2022 die mit Beschluss vom 23.03.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien Seed und Seed-2 gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwark, Bastian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ableitner, Liliane Ines, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Venema, Yasmin Bukhari, von Amsoldingen, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Reviduna Revisions AG · Revisionsstelle

Officers who left

Trevin AG Audit · Revisionsstelle

Anselma Meret Wörner · Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trevin AG Audit (CHE-101.967.508), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wörner, Anselma Meret, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Reviduna Revisions AG (CHE-108.560.013), in Volketswil, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 14, 2023

New officers

Toni Walter Schneider · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Kurt Lüscher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lüscher, Kurt, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schneider, Toni Walter, von Beringen, in San Francisco / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Nov 18, 2022

Address

Schaffhauserstrasse 361, 8050 Zürich → Zeughausstrasse 31, 8004 Zürich

Domizil neu: Zeughausstrasse 31, 8004 Zürich.

Previous notice of Sep 26, 2022

Capital

CHF 140'391 → CHF 189'521

Paid in

CHF 140'391 → CHF 189'521

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Software, Digitalisierung, Datenanalyse und Prozesse, insbesondere für den Energiesektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Statutenänderung: 20.09.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Software, Digitalisierung, Datenanalyse und Prozesse, insbesondere für den Energiesektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Aktienkapital neu: CHF 189'521.33 [bisher: CHF 140'391.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 189'521.33 [bisher: CHF 140'391.60]. Aktien neu: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01, 3'839'160 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) und 4'912'973 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed-2) [bisher: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 3'839'160 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.09.2022 die mit Beschluss vom 23.03.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.08.2021 die mit Beschluss vom 23.03.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien Seed und Seed-2 gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien Seed gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.]

Previous notice of Jun 10, 2022

New officers

Trevin AG Audit · Revisionsstelle

[gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.07.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Trevin AG Audit (CHE-101.967.508), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 10, 2021

Capital

CHF 102'000 → CHF 140'391

Paid in

CHF 102'000 → CHF 140'391

Statutenänderung: 03.08.2021. Aktienkapital neu: CHF 140'391.60 [bisher: CHF 102'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 140'391.60 [bisher: CHF 102'000.00]. Aktien neu: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 3'839'160 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) [bisher: 10'200'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.08.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 245'000.00 verrechnet, wofür 892'496 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien Seed) ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.08.2021 die mit Beschluss vom 23.03.2021 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.03.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien Seed gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Previous notice of Jul 22, 2021

Paid in

CHF 51'000 → CHF 102'000

Statutenänderung: 15.07.2021. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 102'000.00 [bisher: CHF 51'000.00].

Previous notice of May 10, 2021

New officers

Bastian Schwark · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwark, Bastian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 12, 2021

Officers who left

Liliane Ines Ableitner · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Arne Klaus Meeuw · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Anselma Meret Wörner · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ableitner, Liliane Ines, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meeuw, Arne Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wörner, Anselma Meret, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Apr 6, 2021