First Catering AG

Statutenänderung: 18.09.2023. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht.

Publicaziun precedenta dals 18-08-2023

Novas persunas

Herman Anbeek · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Lara Galiotta · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé

Barbara Keiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé

Markus Gfeller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé

Alexander Spahn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Spahn, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gfeller, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Regensdorf, Vizepräsident und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé]; Galiotta, Lara, von Plateau de Diesse, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé]; Keiser, Barbara, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé]; Anbeek, Herman, niederländischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 24-04-2023

Intent

Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmitteln, Getränken, Kioskwaren, allgemeinen Esswaren und verwandten Produkten sowie Import und Export solcher Güter. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Organisation, Durchführung und Vermittlung von allen Dienstleistungen im Personen- und Warenverkehr und Catering. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen.

Novas persunas

Lara Galiotta · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé

Barbara Keiser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé

Persunas sortidas

Wolfgang Heinrich Werlé · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jonny Kötritsch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Gfeller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Oberholzer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexander Spahn · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 23.03.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmitteln, Getränken, Kioskwaren, allgemeinen Esswaren und verwandten Produkten sowie Import und Export solcher Güter. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Organisation, Durchführung und Vermittlung von allen Dienstleistungen im Personen- und Warenverkehr und Catering. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle weiteren Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 24.05.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven der LSG Sky Chefs Schweiz AG (CH-020.3.021.252-3), in Rümlang, nämlich die Aktiven des Geschäftsbereichs Airline Catering, gemäss Vertrag vom 23.05.2011 und Übernahmebilanz per 31.03.2011, wonach die übernommenen Aktiven CHF 540'080.69 betragen, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 24.05.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven der First Catering Produktion AG (CH-170.3.020.017-6), in Bassersdorf, nämlich die Aktiven des Geschäftsteils Airline Catering, gemäss Vertrag vom 23.05.2011 und Übernahmebilanz per 31.03.2011, wonach die übernommenen Aktiven CHF 676'108.00 betragen, wofür 40 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kötritsch, Jonny, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Oberholzer, Markus, von Eschenbach (SG), in Uetikon am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Wolfgang Heinrich Werlé [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Galiotta, Lara, von Plateau de Diesse, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé; Gfeller, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keiser, Barbara, von Zug, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé; Spahn, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer oder Wolfgang Heinrich Werlé [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Werlé, Wolfgang Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Markus Oberholzer [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 01-10-2021

Novas persunas

Markus Gfeller · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Christian Pohl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pohl, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gfeller, Markus, von Röthenbach im Emmental, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 22-06-2021

Num endatà

LSG Sky Chefs - First Catering Schweiz AG → First Catering AG

Statutenänderung: 21.05.2021. Firma neu: First Catering AG. Uebersetzungen der Firma neu: (First Catering SA) (First Catering Ltd).

Publicaziun precedenta dals 03-06-2021

Novas persunas

Fabio Schmucki · Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied · Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied

Boris Wüest · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Jonny Kötritsch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Tim Eichenhofer · Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied · Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied

Stefan Jansch · Geschäftsführer · Kollektivunterschrift zu zweien

Kinga Frater · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frater, Kinga, von Greifensee, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jansch, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Boswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eichenhofer, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kötritsch, Jonny, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüest, Boris, von Dagmersellen, in Rümlang, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmucki, Fabio, von Eschenbach (SG), in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Publicaziun precedenta dals 19-02-2021

Novas persunas

Kinga Frater · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Björn Scheel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scheel, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frater, Kinga, von Greifensee, in Kleinandelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 14-04-2020

Novas persunas

Christian Pohl · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Christoph J. Böhringer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Böhringer, Christoph J., deutscher Staatsangehöriger, in Montabaur (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pohl, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 07-11-2019

Novas persunas

Björn Scheel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Oliver Barthelmeh · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Barthelmeh, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scheel, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Oberursel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 30-07-2019

Persunas sortidas

Oliver Barthelmeh · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Alexander Spahn · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spahn, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Hofheim am Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Barthelmeh, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 13-12-2018