Heitaria Swiss AG

Registered seat

Beckenried → Buochs

Address

Ledergasse 42, 6375 Beckenried → Rigistrasse 1, 6374 Buochs

Statutenänderung: 04.06.2024. Sitz neu: Buochs. Domizil neu: Rigistrasse 1, 6374 Buochs.

Previous notice of May 18, 2021

Officers who left

Paul Schmidt · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 10.05.2021. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 10. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn].

Previous notice of May 7, 2021

Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of Jun 22, 2017

Officers who left

Kurt Gerhard Meyer · Mitglied des Verwaltugnsrates · Einzelunterschrift

Paul Schmidt · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Heitaria Swiss AG, in Gottlieben, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500523). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Beckenried im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Officers who left

Kurt Gerhard Meyer · Mitglied des Verwaltugnsrates · Einzelunterschrift

Paul Schmidt · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Heitaria Swiss AG, bisher in Gottlieben, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500523). Statutenänderung: 31.05.2017. Sitz neu: Beckenried. Domizil neu: Ledergasse 42, 6375 Beckenried. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung des Eigenvermögens sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Informatik-, Immobilien- und Investmentbereich, insbesondere in Europa und in der Schweiz sowie den Handel, Import und Export von Waren, den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meyer, Kurt Gerhard, von Gottlieben, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltugnsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmidt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].