Philippos AG

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Philippos Asset Management AG, in Zug, CHE-496.923.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2025, Publ. 1006263749). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Philippos AG, in Zug (CHE-271.078.057), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Philippos AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2025, Publ. 1006501543). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Philippos Asset Management AG, in Zug (CHE-496.923.497), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2026 und Bilanz per 31.12.2025. Aktiven von CHF 386'747'985.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 31'614'908.69 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Officers who left

Eberhard Edmund Peter Peill · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Leopold Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Rudolf Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Christoph Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Heilwig Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Patrick Anton Walther Schwarz-Schütte · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Philippos AG, in Zug, CHE-271.078.057, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2024, Publ. 1005936501). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peill, Eberhard Edmund Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Nörvenich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwarz-Schütte, Heilwig, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Leopold, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarz-Schütte, Patrick Anton Walther, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in München (DE)].

Officers who left

Patrick Anton Walther Schwarz-Schütte · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Christoph Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Heilwig Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarz-Schütte, Patrick Anton Walther, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Düsseldorf (DE)]; Schwarz-Schütte, Heilwig, deutsche Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in München (DE)]; Schwarz-Schütte, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Düsseldorf (DE)].

Previous notice of Aug 11, 2021

Registered name

Philippos Holding AG → Philippos AG

New officers

Christoph Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Heilwig Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Leopold Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Rudolf Schwarz-Schütte · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten

Statutenänderung: 30.07.2021. Firma neu: Philippos AG. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarz-Schütte, Heilwig, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Leopold, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten; Schwarz-Schütte, Rudolf, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

Previous notice of Mar 15, 2021

Officers who left

Andreas Josef Dietl · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dietl, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)].

Previous notice of Jul 29, 2020

Officers who left

Armin Martin Duss · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Lucienne Sticher · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Duss, Armin Martin, von Escholzmatt-Marbach, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sticher, Lucienne, von Hochdorf, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 18, 2019

Registered seat

Baar → Zug

Address

c/o Athos Family & Business Services (Switzerland) AG, Lindenstrasse 16, 6340 Baar → Schmidgasse 8, 6300 Zug

Capital

CHF 100'000 → CHF 200'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 200'000

New officers

Acton Revisions AG · Revisionsstelle

Statutenänderung: 12.09.2019. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Schmidgasse 8, 6300 Zug. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.09.2019 gemäss Vertrag vom 12.09.2019 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Philippos Asset Management AG, in Zug (CHE-496.923.497), wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Mit Erklärung vom 24.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.

Previous notice of Jun 14, 2019

New officers

Simon Hoerstrup · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Michaela Steimel · Sekretärin (Nichtmitglied) · ohne Zeichnungsberechtigung

Andreas Josef Dietl · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eberhard Edmund Peter Peill · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Anton Walther Schwarz-Schütte · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Cornelis Jan Quirijns · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Quirijns, Cornelis Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schwarz-Schütte, Patrick Anton Walther, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dietl, Andreas Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hoerstrup, Simon, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Peill, Eberhard Edmund Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Nörvenich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steimel, Michaela, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of May 17, 2019

Purpose

Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Zweck neu: Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs zustellen.

Previous notice of Jan 4, 2019