Stromer HoldCo AG

New officers

Karl Ludwig Johannes Dr. Kley · Member of the board of directors · joint signature by two

Tomi Viiala · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Jakob Luksch · Member of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Luksch, Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kley, Karl Ludwig Johannes Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Viiala, Tomi, von Trub, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 18, 2022

Capital

CHF 101'363 → CHF 111'466

Paid in

CHF 101'363 → CHF 111'466

Statutenänderung: 11.05.2022. Aktienkapital neu: CHF 111'466.80 [bisher: CHF 101'363.40]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 111'466.80 [bisher: CHF 101'363.40]. Aktien neu: 1'114'668 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'013'634 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Oct 5, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 101'363

Paid in

CHF 100'000 → CHF 101'363

Statutenänderung: 29.09.2021. Aktienkapital neu: CHF 101'363.40 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 101'363.40 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'013'634 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.09.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Beabsichtigte Sachübernahme: Mit der Statutenänderung vom 29.09.2021 ergänzt die Gesellschaft nachträglich die Statuten mit einer bei der Gründung beabsichtigten Sachübernahme, die bisher nicht offengelegt und inzwischen realisiert wurde. Demnach hat die Gesellschaft gemäss Vertrag vom 22.06.2021 1'000'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 der Stromer AcquiCo AG, in Köniz (CHE-480.024.860) zum Preis von CHF 100'000.00 erworben.

Previous notice of Jun 21, 2021

New officers

Eric Aveillan · Member of the board of directors · sole signature

Benedickt Brenninkmeijer · Member of the board of directors · joint signature by two

Peter Pergovacz · Chair of the board of directors · sole signature

Jakob Luksch · Member of the board of directors · joint signature by two

Stromer HoldCo AG (Stromer HoldCo SA) (Stromer HoldCo Ltd), in Köniz, CHE-280.731.100, c/o myStromer AG, Freiburgstrasse 798, 3173 Oberwangen b. Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 14.06.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Veräusserung, die Verwaltung, die Leitung und die Finanzierung von Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Pergovacz, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aveillan, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brenninkmeijer, Benedickt, von Bremgarten (AG), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luksch, Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.