Mirei AG

New officers

Ekaterina Sato · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Galina Sato · Member of the board of directors · sole signature

Mirei AG, in Zug, CHE-281.488.190, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2022, Publ. 1005590236). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sato, Galina, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sato, Ekaterina, von Bäretswil, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Spa, Wellness und Hotellerie sowie Immobiliengeschäften aller Art. Sie kann alle damit zusammenhängenden Managementdienstleistungen erbringen. Weiter erbringt die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen im Bereich Sportmanagement und -anlässen sowie Beratung und Betreuung von Sportlern, Athleten, Sportvereinen und -verbänden. Die Gesellschaft kann Produkte vertreiben sowie Dienstleistungen im Bereich der Beratung und Unterstützung von natürlichen und juristischen Personen erbringen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland bebaute Immobilien (Wohn- und Geschäftsbereich) sowie Grundstücke erwerben, bebauen, halten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 10.10.2022. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Spa, Wellness und Hotellerie sowie Immobiliengeschäften aller Art. Sie kann alle damit zusammenhängenden Managementdienstleistungen erbringen. Weiter erbringt die Gesellschaft Beratungsdienstleistungen im Bereich Sportmanagement und -anlässen sowie Beratung und Betreuung von Sportlern, Athleten, Sportvereinen und -verbänden. Die Gesellschaft kann Produkte vertreiben sowie Dienstleistungen im Bereich der Beratung und Unterstützung von natürlichen und juristischen Personen erbringen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt den Zweck der Gesellschaft fördern oder mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland bebaute Immobilien (Wohn- und Geschäftsbereich) sowie Grundstücke erwerben, bebauen, halten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Previous notice of Oct 6, 2020

New officers

Galina Sato · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Enrico Zanollo · Member of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zanollo, Enrico, von Trub, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sato, Galina, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 26, 2019

New officers

Enrico Zanollo · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Heinz Arthur Ellenberger · Member of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ellenberger, Heinz Arthur, von Biglen, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zanollo, Enrico, von Trub, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Sep 19, 2019

Purpose

Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Spa, Wellness und Hotellerie sowie Immobiliengeschäften aller Art; Beratungsdienstleistungen im Bereich Sportmanagement und -anlässen sowie Beratung und Betreuung von Sportlern, Athleten, Sportvereinen und -verbänden; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Statutenänderung: 05.09.2019. Zweck neu: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Spa, Wellness und Hotellerie sowie Immobiliengeschäften aller Art; Beratungsdienstleistungen im Bereich Sportmanagement und -anlässen sowie Beratung und Betreuung von Sportlern, Athleten, Sportvereinen und -verbänden; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Apr 17, 2019

Officers who left

Heinz Arthur Ellenberger · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ellenberger, Heinz Arthur, von Biglen, in Weesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlieren].

Previous notice of Dec 6, 2017

New officers

Heinz Arthur Ellenberger · Member of the board of directors · sole signature

Mirei AG (Mirei SA) (Mirei Ltd), in Zug, CHE-281.488.190, Baarerstrasse 53, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 15.11.2017. Zweck: Erbringung von Family Office Dienstleistungen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.11.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Ellenberger, Heinz Arthur, von Biglen, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.