Helvetia Service AG

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

Officers who left

Luca Elia Simone Pescatore · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Helvetia Service AG, in Dübendorf, CHE-282.177.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2026, Publ. 1006619608). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pescatore, Luca Elia Simone, von Lausanne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Filed under Sunfish Holding AG

Sunfish Holding AG, in Basel, CHE-468.980.509, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2025, Publ. 1006507561). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Helvetia Service AG, in Dübendorf (CHE-282.177.172), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

New officers

Michael Brack · Kollektivunterschrift zu zweien

Janick Nufer · Kollektivunterschrift zu zweien

Jean-Pierre Valenghi · Kollektivunterschrift zu zweien

Helvetia Service AG, in Dübendorf, CHE-282.177.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2026, Publ. 1006613062). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brack, Michael, von Kappel (SO), in Egerkingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nufer, Janick, von Sarnen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Valenghi, Jean-Pierre, von Wädenswil, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Mario Rubano · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Helvetia Service AG, in Dübendorf, CHE-282.177.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2025, Publ. 1006518472). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Sunfish Holding AG, in Basel (CHE-468.980.509), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2026 und Bilanz per 31.12.2025. Aktiven von CHF 100'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 100.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rubano, Mario, von Dietikon, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Helvetia Service AG, in Dübendorf, CHE-282.177.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2025, Publ. 1006512270). Statutenänderung: 05.12.2025. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Administration, Marketing, Entwicklung von Software sowie digitalen Services. Darüber hinaus bietet sie Leistungen im Bereich Real Estate an, insbesondere in der Immobilienbewirtschaftung, -beratung, -entwicklung und -vermittlung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

New officers

Raffael Frutiger · Kollektivunterschrift zu zweien

Severin Pfefferli · Kollektivunterschrift zu zweien

Hans-Caspar Schegg · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro Sieber · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Dominik Locher · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Joséphine Faye Julie Chamoulaud · Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO) · Kollektivunterschrift zu zweien

Helvetia Service AG, in Dübendorf, CHE-282.177.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054276). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Chamoulaud, Joséphine Faye Julie, von Riehen, in Luzern, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Locher, Dominik, von Bad Ragaz, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Frutiger, Raffael, von Bönigen, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfefferli, Severin, von Wangen bei Olten, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schegg, Hans-Caspar, von Berneck, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sieber, Sandro, von Zell (ZH), in Stettlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Dominik Locher · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Joséphine Faye Julie Chamoulaud · Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Chamoulaud, Joséphine Faye Julie, von Riehen, in Luzern, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift]; Locher, Dominik, von Bad Ragaz, in Kloten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 17, 2024

New officers

Anne Marie Buser · Präsidentin des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Joséphine Faye Julie Chamoulaud · Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

Luca Elia Simone Pescatore · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Mario Rubano · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Helvetia Service AG (Helvetia Service SA) (Helvetia Service Ltd), in Dübendorf, CHE-282.177.172, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 19.03.2024. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung und Bereitstellung von versicherungsfremdem Geschäft, wie Administrierung, Marketing, Entwicklung von Software sowie digitalen Services und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Chamoulaud, Joséphine Faye Julie, von Riehen, in Luzern, Vorsitzende der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift; Buser, Anne Marie, von Trogen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pescatore, Luca Elia Simone, von Lausanne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rubano, Mario, von Dietikon, in Waldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.