GRANELES SWITZERLAND SA

Registered seat

Chêne-Bourg → Zug

Address

route de Jussy 2, 1225 Chêne-Bourg → c/o RA Louis Joseph Wyer, Zeughausgasse 18, 6300 Zug

Purpose

Handel und Vertrieb für eigene oder fremde Rechnung von Rohstoffen aller Art, insbesondere von landwirtschaftlichen Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

New officers

Louis Joseph Wyer · Member of the board of directors · sole signature

Officers who left

Luis Brunschweiler · Member of the board of directors · sole signature

Paulina del Carmen Mateluna Valdivia · Member of the board of directors · joint signature by two

Gonzalo del Rosario Vial Concha · Chair of the board of directors · joint signature by two

Hanz Elieser Vilche Pinilla · Secretary of the board of directors · joint signature by two

Statutenänderung: 03.09.2018. Sitz neu: Zug. Domizil neu: c/o RA Louis Joseph Wyer, Zeughausgasse 18, 6300 Zug. Zweck neu: Handel und Vertrieb für eigene oder fremde Rechnung von Rohstoffen aller Art, insbesondere von landwirtschaftlichen Produkten sowie Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Aktivitäten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vial Concha, Gonzalo del Rosario, chilenischer Staatsangehöriger, in Rancagua (CL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vilche Pinilla, Hanz Elieser, chilenischer Staatsangehöriger, in Machali (CL), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunschweiler, Luis, von Genève, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mateluna Valdivia, Paulina del Carmen, chilenische Staatsangehörige, in Vitacura (CL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wyer, Louis Joseph, von Visp, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 15, 2018

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 20.02.2018, p. 0/4067229). Organe de révision: Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), succursale à Meyrin. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée.

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 18.01.2018, p. 0/4000087). Stanislas Guy et Caillat Pascal ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Vilche Pinilla Hanz Elieser, du Chili, à Machali, CHL, secrétaire, et Mateluna Valdivia Paulina del Carmen, du Chili, à Vitacura, CHL, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Brunschweiler Luis, de Genève, à Plan-les-Ouates, est nommé membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 10.07.2017, p. 0/3635149). Vilche Pinilla Hanz Elieser et Mateluna Valdivia Paulina del Carmen ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Stanislas Guy, nommé secrétaire, signe désormais collectivement à deux. Caillat Pascal, de Féchy, à Carouge (GE), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Nouvelle adresse: route de Jussy 2, 1225 Chêne-Bourg.

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 10.05.2017, p. 0/3514155). Chevalley François n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Stanislas Guy, de Meyrin, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 13.02.2017, p. 0/3344323). Guffroy David et Dias Aguiar M Amaral Junior Paulo Ricardo ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Administration: Vial Concha Gonzalo del Rosario, du Chili, à Rancagua, CHL, président, Vilche Pinilla Hanz Elieser, du Chili, à Machali, CHL, secrétaire, Mateluna Valdivia Paulina del Carmen, du Chili, à Vitacura, CHL, tous trois avec signature collective à deux et Chevalley François, de Vernier, à Genève, avec signature individuelle.

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 01.02.2017, p. 0/3321207). L'administrateur Guffroy David, nommé président, continue à signer individuellement. Dias Aguiar M Amaral Junior Paulo Ricardo, du Brésil, à Sao Paulo, BRA, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, CHE-288.602.707 (FOSC du 11.11.2016, p. 0/3158351). Conversion des 1'000 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts. Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts. Nouveau mode de communication aux actionnaires: lettre recommandée. Nouveaux statuts du 25.01.2017.

GRANELES SWITZERLAND SA, à Chêne-Bourg, rue de Genève 18, c/o TRITTENFID SA, 1225 Chêne-Bourg, CHE-288.602.707. Nouvelle société anonyme. Statuts du 03.11.2016. But: toutes opérations d'achat-vente, de distribution, de négoce, de commerce international, de commission, de courtage ou de représentation de tous produits et marchandises alimentaires, et plus particulièrement de produits agricoles et céréaliers; toutes prestations relatives aux opérations ci-dessus, et notamment en ce qui concerne l'import-export desdits produits et marchandises, la mise en place de circuits de distribution, le consulting pour le commerce international dans les domaines alimentaires, agricole et des comptes fertilisants; toutes activités d'intermédiation et d'assistance en matière financière, commerciale ou économique; toutes activités de services et conseils en logistique, notamment la tenue de comptes de logistiques; achat, vente, création, prise à bail, exploitation de tous fonds d'entreprise rentrant dans le cadre d'une activité similaire ou connexe (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Administration: Guffroy David, de France, à Chêne-Bourg, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 03.11.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.