Smartz AG

Statutenänderung: 08.05.2024. Aktienkapital neu: EUR 157'820.985 [bisher: EUR 134'104.34]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 157'820.985 [bisher: EUR 134'104.34]. Aktien neu: 10'521'399 Namenaktien zu EUR 0.015 [bisher: 8'940'289 Namenaktien zu EUR 0.015]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

Statutenänderung: 09.04.2024. Aktienkapital neu: EUR 134'104.335 [bisher: EUR 132'966.60]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 134'104.335 [bisher: EUR 132'966.60]. Aktien neu: 8'940'289 Namenaktien zu EUR 0.015 [bisher: 8'864'440 Namenaktien zu EUR 0.015]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

Domizil neu: c/o T. Mach Treuhand, Dorfstrasse 38, 6341 Baar.

Statutenänderung: 15.08.2023. Aktienkapital neu: EUR 132'966.60 [bisher: CHF 8'864'440.00]. Liberierung Aktienkapital neu: EUR 132'966.60 [bisher: CHF 8'864'440.00]. Aktien neu: 8'864'440 Namenaktien zu EUR 0.015 [bisher: 8'864'440 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.08.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 20.12.2021 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 20.12.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.08.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 06.07.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.07.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.08.2023 wird der Nennwert der 8'864'440 Namenaktien zu CHF 1.00 auf CHF 0.01 (nach Währungswechsel: EUR 0.015) herabgesetzt und je CHF 0.99 pro Aktie zurückbezahlt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Statutenänderung: 03.03.2023. Aktienkapital neu: CHF 8'864'440.00 [bisher: CHF 7'868'767.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 8'864'440.00 [bisher: CHF 7'868'767.00]. Aktien neu: 8'864'440 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 7'868'767 Namenaktien zu CHF 1.00]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bavaj, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spooner, Michael, australischer Staatsangehöriger, in Bukit Timah (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mermaid Beach (AU)].

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bavaj, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sutton, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Crows Nest (AU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 06.07.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.07.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [gestrichen: Mit Erklärung vom 19.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Statutenänderung: 18.03.2022. Aktienkapital neu: CHF 7'868'767.00 [bisher: CHF 7'968'767.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'868'767.00 [bisher: CHF 7'968'767.00]. Aktien neu: 7'868'767 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 7'968'767 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.03.2022 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Noth, Evelyne Katharina, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 25.01.2022. Aktienkapital neu: CHF 7'968'767.00 [bisher: CHF 7'948'839.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'968'767.00 [bisher: CHF 7'948'839.00]. Aktien neu: 7'968'767 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 7'948'839 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.01.2022 gemäss Vertrag vom 25.01.2022 73'733 eigene Anteile der Smartz Australia Pty Ltd (ACN 651 751 864), in Sydney (AUS), wofür 19'928 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Statutenänderung: 24.11.2021. Aktienkapital neu: CHF 7'948'839.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 7'948'839.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 7'948'839 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 24.11.2021 gemäss Vertrag vom 24.11.2021 29'015'875 eigene Anteile der Smartz Australia Pty Ltd (ACN 651 751 864), in Sydney (AUS), wofür 7'848'839 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Noth, Evelyne Katharina, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spooner, Michael, australischer Staatsangehöriger, in Mermaid Beach (AU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Haakman, Damien, australischer Staatsangehöriger, in Hampton (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pace, Gary, amerikanischer Staatsangehöriger, in La Jolla (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Curran, Peter, australischer Staatsangehöriger, in Oatley (AU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jurd, Peta, australische Staatsangehörige, in Cammeray (AU), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sutton, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Crows Nest (AU), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Smartz AG (Smartz Ltd), in Baar, CHE-292.881.858, c/o PRV Provides Treuhandgesellschaft AG, Dorfstrasse 38, 6341 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 22.03.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Lizenzierung von digitalen Technologien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann überdies alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten, und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte für Gruppengesellschaften erbringen und Darlehen gewähren. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 19.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Trachsler, Dr. Herbert, von Wetzikon (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.