NetGuardians Holding SA

New officers

reviXpert SA · organe de révision

Officers who left

Ofico Fiduciaire SA · organe de révision

NetGuardians Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-296.632.260 (FOSC du 13.01.2025, p. 0/1006226660). Ofico Fiduciaire SA (CHE-107.021.222) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: reviXpert SA (CHE-291.004.228), à Milvignes.

Officers who left

Joël Winteregg · adm. · signature collective à 2

Paolo Buzzi · adm. · signature collective à 2

Tecla Solari · adm. · signature collective à 2

Kaarina Suikkonen · adm. · signature collective à 2

Olivier Trancart · adm. président · signature collective à 2

NetGuardians Holding SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-296.632.260 (FOSC du 15.07.2024, p. 0/1006084858). Trancart Olivier, Buzzi Paolo, Solari Tecla et Suikkonen Kaarina ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Winteregg Joël est nommé président.

New officers

Paolo Buzzi · adm. · signature collective à 2

Tecla Solari · adm. · signature collective à 2

Kaarina Suikkonen · adm. · signature collective à 2

Olivier Trancart · adm. président · signature collective à 2

Officers who left

Raffaele Federico Maio · adm. président · signature collective à 2

Maio Raffaele Federico, qui n'est plus président, est nommé vice-président. Trancart Olivier, de Fribourg, à Genève, président, avec signature collective à deux, Buzzi Paolo, de Locarno, à Beckenried, avec signature collective à deux, Solari Tecla, de Faido, à Wollerau, avec signature collective à deux, et Suikkonen Kaarina, de Finlande, à Le Grand-Saconnex, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

Previous notice of Jul 9, 2024

Capital

CHF 756'808 → CHF 971'311

Paid in

CHF 756'808 → CHF 971'311

Statuts modifiés le 26.06.2024. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 14.03.2024. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 843'852.61, divisé en 29'391'407 actions nominatives de CHF 0.01, 5'569'859 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'784'531 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 28'898'723 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 14.03.2024), par décision du 26.06.2024, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a supprimé deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 14.03.2024), par décision du 26.06.2024. Les 5'569'859 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'784'531 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 28'898'723 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, sont transformées en 54'993'854 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Capital-actions entièrement libéré: CHF 843'852.61, divisé en 84'385'261 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions en espèces et par compensation de créances de CHF 1'838'065.61; en contrepartie de ces créances, il est remis 4'344'982 actions de CHF 0.01. Nouveau capital-actions entièrement libéré: CHF 971'311.99, divisé en 97'131'199 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Previous notice of Apr 10, 2024

New officers

Raffaele Federico Maio · adm. président · signature collective à 2

Ofico Fiduciaire SA · organe de révision

Joël Winteregg · adm. · signature collective à 2

NetGuardians Holding SA (NetGuardians Holding AG) (NetGuardians Holding Ltd), à Yverdon-les-Bains, Avenue des Sciences 13, 1400 Yverdon-les-Bains, CHE-296.632.260. Nouvelle société anonyme. Statuts: 14.03.2024. But: la Société a pour but prendre des participations dans, et plus généralement participer à, toutes entreprises et entités ayant un rapport direct ou indirect avec les services en matière de sécurité des systèmes informatiques, ainsi que le développement de logiciels en tous genres (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE). La Société peut: a. exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); b. créer des succursales ou des filiales; c. faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE) se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptibles de le promouvoir, en particulier, lorsque la loi le permet, acquérir, gérer, exploiter et vendre des immeubles (à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE); et d. accorder des prêts ou d'autres financements directs ou indirects à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, et peut également garantir d'une quelconque manière leurs obligations à l'égard de tiers, notamment au moyen de droits de gage, de cessions ou transferts à fin de sûretés ou de garanties de toute nature, rémunérés ou non, même si ces garanties et sûretés visent exclusivement les intérêts des actionnaires directs ou indirects ou des autres membres du groupe. De plus, elle peut exploiter ou s'associer avec les sociétés mentionnées ci-dessus à des compensations de liquidités/centralisations de liquidités nettes (cash pooling), y compris des ajustements de solde périodiques (balancing). Enfin, elle peut se porter caution envers les créanciers sur les dettes contractées par ses filiales directes ou indirectes ainsi que par toute autre société du groupe, y compris ses actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes. En outre, la Société peut acquérir, utiliser, exploiter et défendre les droits de propriété intellectuelle du/pour le groupe de sociétés dont elle fait partie. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Capital-actions: CHF 756'808.49, entièrement libéré, divisé en 20'686'995 actions nominatives de CHF 0.01, 5'569'859 actions nominatives A de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 4'784'531 actions nominatives B de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, 15'740'741 actions nominatives C de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, et 28'898'723 actions nominatives D de CHF 0.01, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a introduit trois clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 14.03.2024. Pour les détails, voir les statuts. Apport en nature selon contrat du 14.03.2024: 75'680'849 actions nominatives de CHF 0.01 de NetGuardians SA (CHE-113.716.692), à Yverdon-les-Bains; en contrepartie, il est remis 75'680'849 actions de CHF 0.01. Organe de publication: Feuille officielle suisse du commerce. Communications aux actionnaires: par écrit (courrier, téléfax ou e-mail). Administration: Maio Raffaele Federico, de Oberriet (SG), à Echallens, président, avec signature collective à deux, et Winteregg Joël, de et à Yverdon-les-Bains, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Organe de révision: Ofico Fiduciaire SA (CHE-107.021.222), à Lausanne.