DKH Holding AG

Novas persunas

Joy Antonia Keller · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

DKH Holding AG, in Zürich, CHE-297.136.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2024, Publ. 1006075187). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Joy Antonia, von Kradolf-Schönenberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Intent

Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Handels-, Industrie-, Dienstleistungs- und Immobilienunternehmungen jeder Art im In- und Ausland sowie an anderen Holding-Gesellschaften jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

Statutenänderung: 23.05.2024. Zweck neu: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an Handels-, Industrie-, Dienstleistungs- und Immobilienunternehmungen jeder Art im In- und Ausland sowie an anderen Holding-Gesellschaften jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.06.2011 10362 Namenaktien der Diethelm Keller Holding AG (CH-020.3.914.761-4), wofür 10'362 Namenaktien zu CHF 425.00 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Publicaziun precedenta dals 25-01-2023

Novas persunas

Daniel Beksa · suttascripziun collectiva a dus

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beksa, Daniel, von Affoltern am Albis, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 23-11-2022

Persunas sortidas

Jean-Daniel de Schaller · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: de Schaller, Jean-Daniel, von Fribourg, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 08-11-2021

Persunas sortidas

Beat Schwendener · suttascripziun collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schwendener, Beat, von Kloten, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 23-06-2021

Publitgada sut Diethelm Keller Group AG

Diethelm Keller Group AG (Diethelm Keller Group SA) (Diethelm Keller Group Ltd), in Zürich, CHE-145.262.844, Mühlebachstrasse 20, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 27.08.2021. Zweck: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Handels-, Industrie-, Dienstleistungs- und Immobilienunternehmungen jeder Art im In- und Ausland sowie von anderen Holding-Gesellschaften jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und alle mit dem vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen. Aktienkapital: CHF 3'680'500.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 3'680'500.00. Aktien: 8'660 Namenaktien zu CHF 425.00. Qualifizierte Tatbestände: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 27.08.2021 8'660 Namenaktien zu CHF 425.00 der DKH Holding AG, in Zürich (CHE-297.136.130), wofür 8'660 Namenaktien zu CHF 425.00 ausgegeben werden. Publikationsorgan: SHAB. Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingetragene Personen: Keller, Andreas W., von Kradolf-Schönenberg, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Adrian T., von Zollikon, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ehrbar, Rudolf, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Schaller, Jean-Daniel, von Fribourg, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle; Bitterli, Daniela, von Stüsslingen, in Dällikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jagmetti, Daniel, von Faido, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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BDO AG · Post da revisiun

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Ernst & Young AG · Post da revisiun

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 31-05-2019

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Dr. Jörg Wolfgang Wolle · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wolle, Dr. Jörg Wolfgang, von Herrliberg, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.