Transfero Swiss AG

Officers who left

Herbert Sterchi · Chair of the board of directors · sole signature

Transfero Swiss AG, in Zug, CHE-300.769.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782945). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sterchi, Herbert, von Zofingen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Address

Gotthardstrasse 26, 6300 Zug → Gartenstrasse 6, 6300 Zug

Domizil neu: Gartenstrasse 6, 6300 Zug.

Previous notice of Aug 18, 2021

Capital

CHF 100'000 → CHF 150'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 150'000

Statutenänderung: 10.08.2021. Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) [bisher: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 10.08.2021 gemäss Vertrag vom 10.08.2021 579'999 USD Coin (USDC), wofür 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Previous notice of Dec 10, 2020

Paid in

CHF 50'000 → CHF 100'000

Officers who left

SIG Fiduciaire SA · Auditor

Statutenänderung: 26.11.2020. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der Nachliberierung vom 26.11.2020 gemäss Sacheinlagevertrag vom 26.11.2020 68'497.78 USD COIN (USDC), wodurch neu sämtliche 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 vollständig liberiert sind. Mit Erklärung vom 26.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: SIG Fiduciaire SA (CHE-350.365.238), in Genève, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 28, 2018

New officers

SIG Fiduciaire SA · Auditor

Officers who left

Luciano Grandi Pantuso · Member of the board of directors · sole signature

Claudio Marcos Just Cavalcante · Member of the board of directors · sole signature

Pedro Lopes de Sousa Palhares · Member of the board of directors · sole signature

Thiago Augusto Ramos Cesar · Member of the board of directors · sole signature

Márlyson Silveira da Silva · Member of the board of directors · sole signature

[gestrichen: Mit Erklärung vom 04.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grandi Pantuso, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Just Cavalcante, Claudio Marcos, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lopes de Sousa Palhares, Pedro, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ramos Cesar, Thiago Augusto, brasilianischer Staatsangehöriger, in Pindamonhangaba (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Silveira da Silva, Márlyson, brasilianischer Staatsangehöriger, in Nova Iguaçu (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: SIG Fiduciaire SA (CHE-350.365.238), in Genève, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 21, 2018

Officers who left

Guilherme Murtinho · Member of the board of directors · sole signature

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Murtinho, Guilherme, brasilianischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rio de Janeiro (BR)].

Previous notice of Dec 21, 2017

Transfero Swiss AG, in Zug, CHE-300.769.450, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671357). Domizil neu: Gotthardstrasse 26, 6300 Zug.

New officers

Luciano Grandi Pantuso · Member of the board of directors · sole signature

Claudio Marcos Just Cavalcante · Member of the board of directors · sole signature

Pedro Lopes de Sousa Palhares · Member of the board of directors · sole signature

Guilherme Murtinho · Member of the board of directors · sole signature

Thiago Augusto Ramos Cesar · Member of the board of directors · sole signature

Márlyson Silveira da Silva · Member of the board of directors · sole signature

Herbert Sterchi · Chair of the board of directors · sole signature

Transfero Swiss AG (Transfero Swiss SA) (Transfero Swiss Ltd), in Zug, CHE-300.769.450, c/o Sielva Management SA, Gubelstrasse 11, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 17.07.2017. Zweck: Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Lizenzierung von Software, welche insbesondere für und auf Blockchains oder digitalen Applikationen genutzt werden kann; Entwicklung und Betrieb von Softwareplattformen; Beratung von Unternehmen, Organisationen, Teams und natürlichen Personen im Bereich von Blockchains und digitalen Applikationen; Beschaffung, Vergabe, Aufbereitung, Vermittlung, Übertragung und Handel mit jeglichen Daten in digitaler oder elektronischer Form und sämtliche damit direkt oder indirekt verbundenen Aktivitäten; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 50'000.00. Aktien: 1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 04.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Sterchi, Herbert, von Zofingen, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Grandi Pantuso, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Just Cavalcante, Claudio Marcos, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Lopes de Sousa Palhares, Pedro, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Murtinho, Guilherme, brasilianischer Staatsangehöriger, in Rio de Janeiro (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ramos Cesar, Thiago Augusto, brasilianischer Staatsangehöriger, in Pindamonhangaba (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Silveira da Silva, Márlyson, brasilianischer Staatsangehöriger, in Nova Iguaçu (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.