Watch Group Holding AG

New officers

Kim Bruckhoff · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Pierre Portmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sandro Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Watch Group Holding AG, in Risch, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2025, Publ. 1006233817). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bruckhoff, Kim, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Watch Group Holding AG, in Risch, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054786). Statutenänderung: 13.01.2025. Aktien neu: 130'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) und 200'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

Registered seat

Steinhausen → Risch

Address

Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen → Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz

Statutenänderung: 03.06.2024. Sitz neu: Risch. Domizil neu: Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.05.2018 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 21.01.2014 100'000 Namenaktien der topArt Holding AG (CHE-112.486.064), in Cham, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Jul 8, 2020

Officers who left

Eva Glättli-Morgenegg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Pierre Portmann · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Glättli-Morgenegg, Eva, von Ottenbach, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 21, 2019

Registered seat

Cham → Steinhausen

Address

Dorfplatz 6, 6330 Cham → Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen

Statutenänderung: 29.04.2019. Sitz neu: Steinhausen. Domizil neu: Hinterbergstrasse 26, 6312 Steinhausen.

Previous notice of May 24, 2018

New officers

Eva Glättli-Morgenegg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Pierre Portmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sandro Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093643). Statutenänderung: 16.05.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien)]. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.07.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.07.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 500'000.00, wofür 50'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Glättli-Morgenegg, Eva, von Ottenbach, in Schlierbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

New officers

Pierre Portmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Roland Gadient · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026173). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gadient, Roland, von Mastrils, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Portmann, Pierre, von Schüpfheim, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Officers who left

Marc Unternährer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Watch Group Holding AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2017, Publ. 3687493). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Roland Gadient · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sandro Portmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Marc Unternährer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

ARENA tools Management AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3147021). Statutenänderung: 27.07.2017. Firma neu: Watch Group Holding AG. Zweck neu: Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 27.07.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Qualifizierte Tatbestände neu: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 900'000.00, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 10.00 und 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gadient, Roland, von Mastrils, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Portmann, Sandro, von Schüpfheim, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Thomas Ruf · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Marc Unternährer · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

ARENA tools Management AG, in Cham, CHE-312.806.342, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2016, Publ. 3132745). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ruf, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Unternährer, Marc, von Schüpfheim, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].