Ithaca Holding AG

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 29-04-2026 · Midada

   nr. 1006637504

   Persunas sortidas

   Jérémie Monney · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Monney, Jérémie, von Lausanne, in Villars-sous-Yens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 14-04-2026

2. 14-04-2026 · Midada

   nr. 1006623780

   Chapital

   CHF 110'024.76 → CHF 111'108

   Chapital pajà

   CHF 110'024.76 → CHF 111'108

   Text publitgà

   Statutenänderung: 30.03.2026. Aktienkapital neu: CHF 111'108.00 [bisher: CHF 110'024.76]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 111'108.00 [bisher: CHF 110'024.76]. Aktien neu: 10'499'999 Namenaktien zu CHF 0.01, 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktie A) und 610'800 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 502'476 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 10'499'999 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.12.2024 eingeführte Kapitalband infolge zeitlichen Ablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

   Publicaziun precedenta dals 12-01-2026

3. 12-01-2026 · Midada

   nr. 1006533934

   Chapital

   CHF 109'072 → CHF 110'024.76

   Chapital pajà

   CHF 109'072 → CHF 110'024.76

   Text publitgà

   Statutenänderung: 16.12.2025. Aktienkapital neu: CHF 110'024.76 [bisher: CHF 109'072.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 110'024.76 [bisher: CHF 109'072.00]. Aktien neu: 10'499'999 Namenaktien zu CHF 0.01, 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien A) und 502'476 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 407'200 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B), 10'499'999 Namenaktien zu CHF 0.01 und 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktie A)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes.

   Publicaziun precedenta dals 14-01-2025

4. 14-01-2025 · Midada

   nr. 1006226966

   Chapital

   CHF 105'000 → CHF 109'072

   Chapital pajà

   CHF 105'000 → CHF 109'072

   Persunas sortidas

   Andrew Borda · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Statutenänderung: 16.12.2024. Aktienkapital neu: CHF 109'072.00 [bisher: CHF 105'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 109'072.00 [bisher: CHF 105'000.00]. Aktien neu: 10'499'999 Namenaktien zu CHF 0.01, 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktie A) und 407'200 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien B) [bisher: 10'499'999 Namenaktien zu CHF 0.01 und 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 16.12.2024 werden Forderungen von CHF 68'748.68 verrechnet, wofür 57'772 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

   Publicaziun precedenta dals 08-11-2024

5. 08-11-2024 · Midada

   nr. 1006173446

   Chapital

   CHF 100'000 → CHF 105'000

   Chapital pajà

   CHF 100'000 → CHF 105'000

   Text publitgà

   Statutenänderung: 30.10.2024. Aktienkapital neu: CHF 105'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 105'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 10'499'999 Namenaktien zu CHF 0.01 und 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktie) und 9'999'999 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 21.07.2022 eingeführte bedingte Aktienkapital infolge Ausübung der Wandelrechte oder Optionsrechte] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.07.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

   Publicaziun precedenta dals 25-07-2023

6. 25-07-2023 · Midada

   nr. 1005803038

   Adressa

   Dufourstrasse 22, 8008 Zürich → Asylstrasse 64, 8032 Zürich

   Text publitgà

   Domizil neu: Asylstrasse 64, 8032 Zürich.

   Publicaziun precedenta dals 06-09-2022

7. 06-09-2022 · Midada

   nr. 1005555131

   Novas persunas

   Jérémie Monney · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Persunas sortidas

   Tin Radosevic · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Monney, Jérémie, von Lausanne, in Villars-sous-Yens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB)].

   Publicaziun precedenta dals 29-07-2022

8. 29-07-2022 · Midada

   nr. 1005531638

   Statutenänderung: 21.07.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.07.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

   Publicaziun precedenta dals 17-03-2022

9. 17-03-2022 · Midada

   nr. 1005428897

   Novas persunas

   Marc-Antoine Gérard Jacques Hallauer · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   KPMG AG · Post da revisiun

   Hans-Günther Manfred Schreck · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Persunas sortidas

   Andrew Borda · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Tin Radosevic · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 25.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hallauer, Marc-Antoine Gérard Jacques, von Zürich, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schreck, Hans-Günther Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publicaziun precedenta dals 03-02-2022

10. 03-02-2022 · Nova endataziun

    nr. 1005395930

    Novas persunas

    Andrew Borda · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

    Tin Radosevic · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

    Text publitgà

    Ithaca Holding AG (Ithaca Holding SA) (Ithaca Holding LTD), in Zürich, CHE-319.419.868, Dufourstrasse 22, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 25.01.2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Besitz, die Verwaltung und die Veräusserung von Mehrheitsbeteiligungen an Gesellschaften, Unternehmen oder Körperschaften jeder Art, unabhängig von ihrer Rechtsform, in der Schweiz und im Ausland, sowie die Beteiligung an solchen Gesellschaften, Unternehmen oder Körperschaften, mit Ausnahme von Beteiligungen an Gesellschaften oder Körperschaften, die Wohnimmobilien in der Schweiz halten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke (sie darf jedoch keine Immobiliengeschäfte tätigen, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland vom 16. Dezember 1983 (BewG) verboten sind) sowie Patent-, Marken-, Urheber-, Design- und alle übrigen Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Finanzierungen jeglicher Art für eigene oder fremde Rechnung vornehmen oder in Anspruch nehmen. Insbesondere kann sie Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte (einschliesslich Garantien, Bürgschaften oder Patronatserklärungen) gegen Entgelt oder unentgeltlich für sich selbst oder für direkte oder indirekte Mutter-, Tochter- und andere verbundene Gesellschaften eingehen, selbst wenn solche Darlehens- oder Sicherungsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse dieser Mutter-, Tochter- oder anderen verbundenen Gesellschaften liegen. Die Gesellschaft kann zudem Management-Dienstleistungen für Mutter-, Tochter- oder andere verbundene Gesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alles tun oder veranlassen, was geeignet erscheint, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt zusammenhängen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 1 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktie) und 9'999'999 Namenaktien zu CHF 0.01. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser oder durch einmalige Publikation im SHAB, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktie gewährt Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 25.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Borda, Andrew, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Radosevic, Tin, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

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