CustomSurg AG

Address

c/o ETH Zürich, WEC C16, Weinbergstrasse 11, 8092 Zürich ETH-Zentrum → Bubenbergstrasse 1, 8045 Zürich

Domizil neu: Bubenbergstrasse 1, 8045 Zürich.

Previous notice of Feb 8, 2024

Capital

CHF 226'635 → CHF 235'946

Paid in

CHF 226'635 → CHF 235'946

Statutenänderung: 01.02.2024. Aktienkapital neu: CHF 235'946.74 [bisher: CHF 226'635.76]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 235'946.74 [bisher: CHF 226'635.76]. Aktien neu: 16'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 7'594'674 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 16'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'663'576 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Kapitalerhöhung innerhalb des Kapitalbandes. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.12.2023 eingeführte Kapitalband infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.12.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Previous notice of Jan 25, 2024

Capital

CHF 160'000 → CHF 226'635

Paid in

CHF 160'000 → CHF 226'635

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt Forschung, Entwicklung, Vermarktung, Herstellung und Kommerzialisierung von Hard- und Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Medizintechnik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen sowie alles unternehmen, was direkt oder indirekt den Gesellschaftszweck fördert oder in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fällt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern wie auch Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verwerten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen, einschliesslich ihnen Darlehen oder Sicherheiten gewähren.

New officers

Andrew Freiberg · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Charles Hirschler · Mitglied des Verwaltungsrates · ohne Zeichnungsberechtigung

Statutenänderung: 21.12.2023. 16.01.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Forschung, Entwicklung, Vermarktung, Herstellung und Kommerzialisierung von Hard- und Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Medizintechnik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen sowie alles unternehmen, was direkt oder indirekt den Gesellschaftszweck fördert oder in den Geschäftsbereich der Gesellschaft fällt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern wie auch Patente, Lizenzen und weiteres geistiges Eigentum erwerben, verwerten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Konzerngesellschaften oder Dritten vornehmen, einschliesslich ihnen Darlehen oder Sicherheiten gewähren. Aktienkapital neu: CHF 226'635.76 [bisher: CHF 160'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 226'635.76 [bisher: CHF 160'000.00]. Aktien neu: 16'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 und 6'663'576 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) [bisher: 160'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.01.2024 die mit Beschluss vom 15.10.2021 eingeführte Bestimmung betreffend Erhöhung aus bedingtem Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 15.10.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.12.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Qualifizierte Tatbestände neu: Bei der Kapitalerhöhung vom 21.12.2023 werden Forderungen von CHF 1'388'889.40 verrechnet, wofür 4'056'501 Namenaktien zu CHF 0.01 (Vorzugsaktien) ausgegeben werden. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre:Aktionärinnen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Freiberg, Andrew, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wellesley MA / (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hirschler, Charles, amerikanischer Staatsangehöriger, in Greenwich CT / (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Previous notice of Mar 27, 2023

Capital

CHF 100'000 → CHF 160'000

Paid in

CHF 100'000 → CHF 160'000

Statutenänderung: 10.03.2023. Aktienkapital neu: CHF 160'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 160'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 160'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Previous notice of Jan 18, 2023

Address

c/o ETH Zürich, Innovation & Entrepreneurship Lab, STE J14, Stampfenbachstrasse 52, 8092 Zürich ETH-Zentrum → c/o ETH Zürich, WEC C16, Weinbergstrasse 11, 8092 Zürich ETH-Zentrum

Domizil neu: c/o ETH Zürich, WEC C16, Weinbergstrasse 11, 8092 Zürich ETH-Zentrum.

Previous notice of Oct 21, 2021

New officers

Valentin Christian Splett · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Arvind Gabriel Von Keudell · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Thomas Zumbrunn · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

CustomSurg AG, in Zürich, CHE-320.175.259, c/o ETH Zürich, Innovation & Entrepreneurship Lab, STE J14, Stampfenbachstrasse 52, 8092 Zürich ETH-Zentrum, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 05.10.2021. 15.10.2021. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt die Forschung, Entwicklung, Vermarktung, Herstellung und Kommerzialisierung von Hard- und Software, insbesondere im Bereich der Medizintechnik. Im Weiteren bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich, insbesondere Beratung. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 100'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.00. Aktien: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 15.10.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Briefpost, E-Mail oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis des Beschlusses durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.10.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Zumbrunn, Dr. Thomas, von Ringgenberg (BE), in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Von Keudell, Dr. Arvind Gabriel, deutscher Staatsangehöriger, in Gentofte (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Splett, Valentin Christian, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.